Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,47 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 liên quan đến đường dây rửa tiền.
Công an Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Dương và Trâm sau khi xác định họ liên quan đường dây lừa đảo ở Campuchia.
Dụ nạn nhân tham gia các 'gói trúng thưởng' trên Facebook, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng rồi chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng và quy đổi sang tiền ảo để che giấu nguồn gốc, qua đó hưởng lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Nguyễn Văn Dương (SN 2001) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002) sang Campuchia làm việc cho một công ty chuyên thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Chỉ một vụ việc, Dương và Trâm nhận gần 1,5 tỷ đồng của một phụ nữ tại Đà Nẵng.
Từ đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa gần 1,5 tỷ đồng qua Facebook, cơ quan công an đã lần ra hai đối tượng tham gia rửa tiền cho đường dây lừa đảo, với thủ đoạn giả mạo thương hiệu để dụ 'trúng thưởng'.
Hai đối tượng xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một tổ chức lừa đảo, đảm nhận việc mở và cho thuê tài khoản ngân hàng để trung chuyển tiền chiếm đoạt từ các chiêu trò 'tri ân khách hàng' của hãng thời trang trên Facebook.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam cặp đôi liên quan đường dây rửa tiền từ lừa đảo trên mạng.
Tin vào chương trình 'tri ân khách hàng' trên Facebook, một phụ nữ sập bẫy lừa chuyển gần 1,5 tỷ đồng theo các 'đơn hàng trúng thưởng'. Lần theo dòng tiền, công an phát hiện 2 đối tượng trẻ tuổi tham gia rửa tiền xuyên Việt.
Giả mạo fanpage thời trang 'Yody' để dụ trúng thưởng, hai đối tượng tham gia đường dây lừa đảo đã rửa tiền hơn 1,4 tỉ đồng qua nhiều tài khoản.
Hơn 1,4 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua chiêu trò 'trúng thưởng' trên Facebook, hai đối tượng đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền, hưởng lợi hơn 400 triệu đồng trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; trú thành phố Đà Nẵng) về hành vi 'Rửa tiền', liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Ngày 22/4, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; ở tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; ở TP Đà Nẵng) về hành vi 'Rửa tiền'.
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận tin báo một phụ nữ ở Đà Nẵng bị lừa gần 1,5 tỷ đồng qua facebook. Qua điều tra, lực lượng công an xác định 2 đối tượng lập trang giả mạo thương hiệu 'Yody' để dụ người tham gia các gói 'trúng thưởng' rồi chiếm đoạt tài sản.
Dương và Trâm sang Campuchia để làm việc cho một công ty, với nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo.