Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Nhóm đối tượng lập hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền thu nhập bất chính, quy đổi sang USDT rồi xóa dấu vết dòng tiền.
Ngày 21-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các hành vi 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia qua mạng Internet, bắt 7 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
Các đối tượng sử dụng tiền điện tử và các nền tảng mạng xã hội để che giấu nguồn tiền phạm pháp, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của lực lượng chức năng.
Ngày 21/5, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố can đối với 7 đối tượng về các tội danh 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Ngày 21-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các hành vi 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Ngày 21/5 thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 7 bị can liên quan đường dây 'rửa tiền' xuyên Quốc gia và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đường dây này do Lê Việt Trinh (SN 1999) cầm đầu.
Ngoài tham gia đường dây rửa tiền, nhóm này còn bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng tại phòng trọ ở Hà Nội.
7 đối tượng trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia và tổ chức sử dụng trái phép ma túy vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ, khởi tố.
Bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã tham gia rửa tiền thành công hơn 50 tỷ đồng cho các tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở nước ngoài. Ngoài hành vi trên, các đối tượng còn bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
'Hot girl' Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội danh 'Rửa tiền' và 'Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy'.
Ngày 20/5, cảnh sát Hàn Quốc cho biết đã triệt phá một tổ chức tội phạm liên kết Hàn Quốc – Trung Quốc chuyên phân phối tài khoản ngân hàng 'ma' và rửa tiền thu được từ các vụ lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo đầu tư cùng nhiều loại tội phạm tài chính khác, với tổng số tiền lên tới 117 tỷ won (khoảng 85 triệu USD).