Trước khi sang Campuchia, 8 đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi sang Campuchia cho công ty thuê các tài khoản ngân hàng để sử dụng vào giao dịch chuyển, nhận tiền từ hoạt động phạm tội có được.
Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố nhóm đối tượng mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia thực hiện hành vi rửa tiền tỷ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát hình sự) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi phạm tội 'Rửa tiền'; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cơ quan chức năng Ukraine vừa khởi tố một đường dây tội phạm quy mô lớn liên quan đến hành vi rửa tiền và trốn thuế trong lĩnh vực quốc phòng. Bằng các thủ đoạn tinh vi qua hàng loạt công ty vỏ bọc, đường dây này đã bòn rút hàng triệu USD từ các hợp đồng quân sự của nhà nước.
Khởi tố nhóm đối tượng mở loạt tài khoản ngân hàng, tiếp tay đường dây lừa đảo, rửa tiền ở Campuchia
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về tội 'Rửa tiền'; đồng thời, đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
Công an Tp. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,47 tỷ đồng. Đáng chú ý, cả 2 liên quan đến đường dây rửa tiền.
Công an Đà Nẵng vừa bắt tạm giam Dương và Trâm sau khi xác định họ liên quan đường dây lừa đảo ở Campuchia.
Từ đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa gần 1,5 tỷ đồng qua Facebook, cơ quan công an đã lần ra hai đối tượng tham gia rửa tiền cho đường dây lừa đảo, với thủ đoạn giả mạo thương hiệu để dụ 'trúng thưởng'.
Hai đối tượng xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một tổ chức lừa đảo, đảm nhận việc mở và cho thuê tài khoản ngân hàng để trung chuyển tiền chiếm đoạt từ các chiêu trò 'tri ân khách hàng' của hãng thời trang trên Facebook.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam cặp đôi liên quan đường dây rửa tiền từ lừa đảo trên mạng.
Tin vào chương trình 'tri ân khách hàng' trên Facebook, một phụ nữ sập bẫy lừa chuyển gần 1,5 tỷ đồng theo các 'đơn hàng trúng thưởng'. Lần theo dòng tiền, công an phát hiện 2 đối tượng trẻ tuổi tham gia rửa tiền xuyên Việt.
Giả mạo fanpage thời trang 'Yody' để dụ trúng thưởng, hai đối tượng tham gia đường dây lừa đảo đã rửa tiền hơn 1,4 tỉ đồng qua nhiều tài khoản.
Hơn 1,4 tỷ đồng bị chiếm đoạt qua chiêu trò 'trúng thưởng' trên Facebook, hai đối tượng đã mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền, hưởng lợi hơn 400 triệu đồng trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; trú thành phố Đà Nẵng) về hành vi 'Rửa tiền', liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.