Ngày 22/4, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (sinh năm 2001; ở tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (sinh năm 2002; ở TP Đà Nẵng) về hành vi 'Rửa tiền'.
Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Dương (SN 2001, trú xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú phường Thanh Khê) về hành vi 'rửa tiền', liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Ngày 22/4, Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến hành vi rửa tiền từ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.
Hai người mở 15 tài khoản ngân hàng, sang Campuchia cho nhóm lừa đảo thuê để rửa tiền lừa đảo.
Dương và Trâm sang Campuchia để làm việc cho một công ty, với nhiệm vụ là sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân để nhận tiền lừa đảo.
Mặc dù không trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng Nguyễn Gia Chúc biết rõ việc làm của mình là một mắt xích quan trong trong đường dây tội phạm lừa đảo công nghệ cao. Cụ thể, Chúc sử dụng các tài khoản ngân hàng do mình mở để chuyển tiền có được từ hoạt động lừa đảo. Chúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, gây khó khăn cho công tác điều tra và thu hồi tài sản cho các nạn nhân.
HNN.VN - Ngày 21/4, TAND khu vực 2 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Chúc (SN 2004, trú tại TP. Hồ Chí Minh) 3 năm 6 tháng tù về tội 'Rửa tiền'.
Vay vốn dễ dàng, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần ảnh chụp CMND... những lời mời chào hấp dẫn này xuất hiện tràn lan trên các Fanpage, thế nhưng, đằng sau vỏ bọc 'hỗ trợ tài chính' lại là một đường dây tội phạm tinh vi, biến người dân từ 'khách hàng' trở thành 'công cụ' tiếp tay cho các hành vi lừa đảo và rửa tiền mà chính họ cũng không hề hay biết.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, vừa gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị trong đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn, với thủ đoạn mới và rất tinh vi.
Ngày 13/4, theo Công an tỉnh Quảng Trị, đã triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản và 'rửa tiền' quy mô lớn, bắt và khởi tố 4 đối tượng.
Ngày 13/4, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì cùng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng có hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt hơn 23 tỉ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc với thủ đoạn mới và rất tinh vi.
Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an mới gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Trị về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản và rửa tiền quy mô lớn; bắt giữ, khởi tố 4 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.