Theo cáo trạng vừa được VKSND tối cao ban hành, bị can Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC và 49 người về tội 'Thao túng thị trường chứng khoán', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Từ một công ty có vốn điều lệ 1,5 tỉ, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo thuộc cấp phù phép để doanh nghiệp lớn nhanh như thổi, lọt vào danh sách những công ty nghìn tỉ với vốn điều lệ lên 4.300 tỉ đồng.
Ngày 8/4, VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 50 bị can liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty FAROS...
Cáo trạng của VKSND Tối cao cho thấy, cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nắm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thao túng thị trường chứng khoán, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.
Dù chưa đến mức bị xử lý hình sự liên quan đến vụ án cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, song ông Đồng Vũ Bằng, cựu chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước, cùng nhiều người khác bị cơ quan tố tụng kiến nghị xử lý nghiêm về mặt hành chính
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 50 bị can trong vụ án 'Thao túng thị trường chứng khoán', 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) và các đơn vị liên quan.
Với vai trò Chủ tịch Công ty Faros, Doãn Văn Phương bị cáo buộc là người tham mưu, thường xuyên bàn bạc, thống nhất chủ trương ký các thủ tục tăng vốn điều lệ khống.
Ngoài hơn 50 bị can bị truy tố cùng cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết, Viện KSND Tối cao xác định nhiều cá nhân là lãnh đạo Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) và Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có dấu hiệu phạm tội. Xét hành vi họ lệ thuộc, chưa đến mức xử lý hình sự nên kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành chính.
Theo cáo trạng, cựu tổng giám đốc HOSE Lê Hải Trà có quen biết với bị can Trịnh Văn Quyết và gây sức ép cho cấp dưới phải đề xuất chấp thuận hồ sơ niêm yết khi chưa đủ cơ sở xác định vốn góp của Công ty Faros.
Cựu Tổng Giám đốc FLC Doãn Văn Phương dù đã xuất cảnh, song VKSNDTC vẫn làm rõ vai trò của bị can này trong vụ nâng khống vốn điều lệ tại Công ty FAROS.
Ông Lê Công Điền được xác định là người có chức vụ, quyền hạn, nhưng lại đăng thông tin sai lệch lên cổng thông tin điện tử Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
Trần Đắc Sinh, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lê Hải Trà, Phó tổng giám đốc và 2 đồng phạm tại HoSE bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, giúp sức Trịnh Văn Quyết niêm yết cổ phiếu lên sàn và chiếm đoạt 3.600 tỷ đồng.
Biết Trịnh Văn Quyết có nhiều mối quan hệ, lại có cả công ty tư vấn pháp luật nên cựu Vụ trưởng đã 'lo sợ bị ảnh hưởng' nên biết sai nhưng vẫn ký.