Quá trình điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt 318 tỷ đồng của 1 ngân hàng, Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của các đối tượng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp đứng tên vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng.
Vụ án được xác định có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và liên quan nhiều doanh nghiệp 'ma'...
Công an Hà Nội đang làm rõ vụ việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn.
Các công ty do nhóm tội phạm lập ra không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân...
Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 9 đối tượng trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, xảy ra trên địa bàn thành phố.
Từ việc một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội tố giác Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, một đường dây lừa đảo quy mô lớn đã bị triệt phá.
Cơ quan chức năng xác định, ổ nhóm này đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền lên tới gần 319 tỷ đồng của ngân hàng.
Ngày 9-2, Công an TP Hà Nội thông tin, liên quan đến việc một ngân hàng trên địa bàn tố giác Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Hoàng Thành có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 318 tỷ đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 đối tượng về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo quy định tại Điều 174, khoản 4, Bộ luật Hình sự.
9 bị can trong vụ án đã thành lập, sử dụng một hệ thống doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất - kinh doanh thực chất, được sử dụng để ký kết hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn không có giao dịch thực, làm công cụ hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, che giấu và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết vừa điều tra, khám phá vụ án lập công ty 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.
Những người ở Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng.
Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng vừa điều tra, khám phá vụ án lập công ty 'ma' lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng tiền vay vốn ngân hàng.