Thời gian gần đây, lượng tiền giả lưu thông, trôi nổi trên thị trường và tình hình tội phạm về tiền giả còn nhiều diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi. Các ngành chức năng, đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) nhằm góp phần ngăn chặn tiền giả xâm nhập thị trường dịp Tết Nguyên đán 2024 và bảo đảm an ninh tiền tệ trên địa bàn.
Thực tế thời gian qua, tình trạng lừa đảo, tội phạm công nghệ, tội phạm trên không gian mạng (KGM) tấn công vào hoạt động thanh toán tài chính ngày càng gia tăng, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đảm bảo an ninh tài chính trong thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) qua ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (CUDVTT).
Không phải đến khi lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ đối tượng Quách Thị Biên (SN 1956), trú tại xóm Tích, xã Yên Trị (Yên Thủy); con gái là Quách Thị Huyền (SN 1976) cùng chồng là Lê Quốc Bảo (SN 1986), trú tại TP Hồ Chí Minh bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt về tội 'tiêu thụ, tàng trữ tiền giả' với số lượng lớn, trước đó, cơ quan chức năng và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tỉnh đã nhiều lần phát đi cảnh báo về nguy cơ tiền giả xâm nhập hệ thống bán lẻ dân sinh.
Việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng của các doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh những năm qua đã có nhiều chuyến biến, mang lại sự phát triển KT-XH khá mạnh mẽ. Tuy nhiên, lâu nay, trong quan hệ tín dụng này vẫn gặp vướng mắc, bất cập. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh (SX-KD) của nhiều doanh nghiệp.