Thăng Long và Eurowindow Nha Trang, những doanh nghiệp liên quan đến Eurowindow Holding vừa đăng ký làm khu đô thị Nghi Liên tại TP Vinh, Nghệ An
Sau khi Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung.
Vụ 5 Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố nên ra quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ hơn 187 tỷ đồng của bị can Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch Tập đoàn FLC, đồng thời kê biên 3 thửa đất và tài sản gắn liền với đất ở Hà Nội.
Trong những tài sản bị phong tỏa, ông Trịnh Văn Quyết bị CQĐT thu giữ hơn 187,5 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần BAV.
Theo cơ quan điều tra, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội đã rõ nhưng bị can Quyết ngoan cố không thừa nhận và còn đổ lỗi cho em gái cùng người khác.
Trong 6 tháng năm 2023, Eurowindow Nha Trang thua lỗ gần 124 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 290 tỷ đồng. Dù vậy, doanh nghiệp này vẫn liên danh cùng 'Anh Em' thâu tóm dự án khủng ở Long An.
Liên danh nhà đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung tâm thương mại Vinh và Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang là nhà đầu tư duy nhất đạt yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án khu đô thị tại phường 4 và phường 6, thành phố Tân An, Long An.
Cả 3 pháp nhân trong liên danh nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị tại phường 4 và phường 6 (Tp Tân An, tỉnh Long An) đều có mối liên hệ với 'hệ sinh thái' Eurowindow Holding.
Việc khởi tố thêm 15 người nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC.
15 bị can bị khởi tố gồm 2 người của Tập đoàn FLC, 5 người của Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS trong khi các bị can còn lại là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của FLC.
Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, cùng hai em gái bị điều tra bổ sung về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC) và các cá nhân có liên quan về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.
Bị can Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái và một cựu nhân sự cấp cao của FLC bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.