Tại phiên tòa sắp tới, cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân sẽ bị xét xử về tội 'Tham ô tài sản' và 'Rửa tiền'.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 11/9, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi) 15 năm 6 tháng tù về hai tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Chiều 11-9, TAND TX.Phú Mỹ (BR-VT) đã tuyên phạt Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, SN 1965) 2 năm 6 tháng tù về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 13 năm tù về tội 'rửa tiền'.
Từ tháng 1/2018 đến năm 2020, bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã có hành vi cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 11/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi) 15 năm 6 tháng tù về hai tội 'cho vay lãi nặng' và 'rửa tiền'. Con trai của Lê Thái Thiện là Lê Thái Phong lĩnh mức án 13 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) cùng con trai chịu hình phạt lần lượt là 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.
HĐXX nhận định những người vay tiền của bị cáo Thiện, Phong cũng có một phần lỗi và là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, thị xã Phú Mỹ, từ năm 2018-2020, cha con Thiện Soi cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.
Hai cha con Thiện Soi có biệt thự dát vàng ven QL51, cho vay lãi 'cắt cổ' và rửa tiền đã bị tuyên tổng mức án 29 năm tù.
Bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) cùng con trai chịu hình phạt lần lượt là 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.
Thiện 'Soi' nhận án 15 năm 6 tháng tù giam, con trai Thiện bị tuyên 13 năm 6 tháng tù giam với cùng tội danh 'Cho vay nặng lãi' và 'Rửa tiền'.
Chiều 11/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tuyên án các bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, SN 1965) và Lê Thái Phong (con Thiện Soi, SN 1992), cùng trú thị xã Phú Mỹ trong vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'.
Thời gian qua, nhiều người dân và doanh nghiệp đã chìm trong 'vòng xoáy nợ nần' của 'tín dụng đen', với số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng để thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật…
Trần Thị Kim Loan vay 30 tỉ đồng của bà Lâm Thị Thu Trà nhưng không trả nên bị Trà tố cáo. Trong quá trình bị tạm giữ điều tra, Kim Loan cũng tố cáo ngược lại Trà vì cho vay lãi nặng.
Ngày 24/8, phiên tòa Lê Thái Thiện (Thiện Soi) cùng đồng phạm bước vào ngày làm việc thứ hai. HĐXX xét hỏi, làm rõ các hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' của các bị cáo.
Trước ý kiến của bị cáo ngay khi cáo trạng vừa công bố, chủ tọa giải thích những nội dung đó sẽ được làm rõ qua phần tranh luận
Sáng 23/8Vũng Tàu) đã đưa vụ án 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'rửa tiền' đối với Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong ra xét xử. Đây là phiên tòa được dư luận quan tâm vì cha con Lê Thái Thiện nổi tiếng giàu có với ngôi biệt thự dát vàng.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lê Thái Thiện (Thiện 'Soi') kêu oan, đồng thời đề nghị HĐXX xử đúng người, đúng tội.
Thiện Soi đã cho các đại gia trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vay 'cắt cổ' và thu lợi khoảng 100 tỷ đồng.
HĐXX giải thích ở phần tranh luận, bị cáo sẽ được trình bày, bào chữa cho mình.
Cho vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/ngày, hai cha con Thiện Soi đã thu lợi hơn 100 tỉ đồng và hơn một nửa số tiền trên được rửa bằng cách chuyển nhượng từ các thửa đất, vật liệu xây dựng của người vay.
TIN NÓNG ngày 26/7: Cô gái trẻ bị hãm hiếp vì đi nhờ xe người lạ; Người vợ chi hàng trăm triệu mua ma túy về bán và cho chồng sử dụng; Nhà báo Hàn Ni bị truy tố vì xúc phạm vợ chồng bà Phương Hằng; Bản án tử hình cho kẻ sát hại bạn gái dã man giữa phố...
Sáng 26/7Vũng Tàu đưa vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'rửa tiền' đối với Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong ra xét xử. Hai bị cáo này cho vay hơn 320 tỷ đồng, thu lời bất chính gần 100 tỷ đồng.
HĐXX triệu tập 44 người liên quan đến tham gia phiên tòa nhưng chỉ 24 người có mặt.
Ngày 26/7, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên xét xử sơ thẩm 'cho vay lãi nặng' và 'rửa tiền' đối với Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, 58 tuổi ) và Lê Thái Phong (con trai Thiện, 31 tuổi, cùng trú thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Trước khi bị truy tố về tội cho vay nặng lãi, các bị cáo này từng được biết là những đại gia nức tiếng, có người sở hữu cả biệt thự 'dát vàng'.
Trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam, các đại gia này đều nổi tiếng với căn biệt thự dát vàng xa hoa, lộng lẫy chẳng kém cung điện.
Để thể hiện sự giàu có, không ít đại gia Việt đã đổ hàng chục tỷ, thậm chí cả trăm tỷ đồng để xây dựng những tòa lâu đài nguy nga, dát vàng lấp lánh.
Trước khi vướng vào vòng lao lý, các đại gia này đều khiến mọi người trầm trồ khi sở hữu căn biệt thự đồ sộ trị giá hàng trăm tỷ.
Từng được biết đến với khối tài sản đồ sộ nên khi bị truy tố về tội cho vay nặng lãi, các đại gia này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.
Trước khi bị khởi tố, các đại gia này nổi tiếng với khối tài sản đồ sộ và những căn biệt thự xa hoa, lộng lẫy.
Thông tin những đại gia này bị bắt khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam trong năm 2021, họ đều là những đại gia bất động sản nổi tiếng với khối tài sản đồ sộ.
Cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Võ tham gia các giao dịch ngân hàng, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp trên 3 tỷ đồng của trùm buôn lậu Mười Tường.
Những căn biệt thự dát vàng lấp lánh phần nào làm tăng thêm sự xa hoa và chứng tỏ độ chịu chơi của đại gia Việt.
Lừa đảo chiếm đoạt số tiền khủng, những nữ đại gia bất động sản này đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.
Thiện cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ đồng với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định.
Theo kết luận điều tra, số tiền cha con đại gia Vũng Tàu Lê Thái Thiện (Thiện Soi) cho vay nặng lãi lên đến 324 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thiện Soi cùng con trai cho vay hàng trăm tỷ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỷ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Thiện Soi cùng con trai cho vay hàng trăm tỉ với lãi suất từ 109%/năm đến 146%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định và thu lợi bất chính hơn 98 tỉ đồng. Ngoài ra, cả 2 thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền 59 tỉ đồng.
Đang bị tạm giam để điều tra về hành vi 'Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự' nữ đại gia Lâm Thị Thu Trà tiếp tục bị khởi tố về hành vi Rửa tiền.