Ngân hàng TMCP Sài Gòn sẽ chấm dứt hoạt động của nhiều phòng giao dịch tại TPHCM từ ngày 6/12, gồm: Thị Nghè chi nhánh Tân Định, phòng giao dịch Hiệp Thành chi nhánh Hóc Môn, phòng giao dịch An Hội chi nhánh Hóc Môn, phòng giao dịch Lũy Bán Tích chi nhánh Thống Nhất.
Ngày 30/11, Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC) lên tiếng về thông tin một số công ty thẩm định giá, trong đó có 'Công ty DATC' đã thông đồng với đối tượng tại Ngân hàng SCB phát hành chứng thư thẩm định giá trái pháp luật để hợp thức các hồ sơ vay vốn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã xây dựng hệ sinh thái với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước. Nhóm công ty này được chia thành nhiều tầng lớp, với hàng trăm cá nhân được thuê đứng tên đại diện pháp luật. Đáng chú ý, có nhiều doanh nghiệp bất động sản có vốn điều lệ tỷ USD, sở hữu những dự án quy mô lớn.
Cơ quan điều tra đã thu hồi hàng ngàn tỉ đồng, hàng chục triệu đô la Mỹ; kê biên 1.237 bất động sản, một lượng lớn cổ phần và tài sản khác để khắc phục hậu quả vụ án bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Công an TP.HCM đang trong quá trình làm việc với các Cục Thuế TP.HCM, Lâm Đồng để điều tra về dấu hiệu trốn thuế của Công ty Thành Bưởi cũng như những cá nhân liên quan đến doanh nghiệp vận tải này.
Công an TP.HCM truy nã đặc biệt giám đốc công ty 305 vì đã làm giả tài liệu là Hợp đồng thỏa thuận bảo mật mua bán tài sản với một ngân hàng để lừa đảo 72 tỉ đồng.
Hoàng Duy Tiến cựu cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu bị HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt 13 năm tù.
Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến cựu cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu từ 14 - 16 năm tù.
Hoàng Duy Tiến, Võ Văn Đông - hai cựu cán bộ công an tại TP.HCM hầu tòa với cáo buộc nhập lậu 1.280 container máy móc cũ hơn 217 tỷ đồng.
Công an Hà Nội xác định có thêm 1 trung tâm đăng kiểm trên địa bàn huyện Thanh Trì có sai phạm trong quá trình kiểm định phương tiện.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03 Công an TP. HCM) cùng 24 người khác về tội buôn lậu.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định cựu cán bộ Công an TP HCM đã móc nối nhiều đồng phạm để buôn lậu hàng cũ, thu lợi bất chính.
Gần hai năm, đường dây buôn lậu nhập 1.280 container hàng hóa về Việt Nam. Đường dây của cựu đại úy công an Hoàng Duy Tiến làm gì để có thể qua mặt lực lượng chức năng nhập được số hàng hóa, thiết bị lớn như vậy?
Chiều 23/9, đại diện Cục quản lý thị trường TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM phát hiện và thu giữ số lượng lớn điện thoại di động hiệu iPhone 14 nghi nhập lậu.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 26 bị can trong vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) Công an TP. HCM chủ mưu.
Cựu cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP HCM đã móc nối với nhiều người nhập lậu 1.280 container hàng hóa cũ trị giá 211 tỉ đồng.
Lãnh đạo Cục C03 khẳng định: Thông tin ông Nguyễn Thanh Long và ông Nguyễn Quang Tuấn đã tử vong trong trại giam là hoàn toàn không chính xác, không có việc bị can tự tử.
Chiều 30/6, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Tại cuộc họp, cơ quan Công an các đơn vị đã cung cấp thêm thông tin về các vụ án dư luận quan tâm.
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố, lệnh khám xét đối với 11 bị can là lãnh đạo, nhân viên Công ty Giám định Đại Minh Việt.
Một cựu cán bộ của PC03 Công an TP HCM đã thành lập 47 pháp nhân, nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ có trị giá tính thuế trên 190 tỉ đồng.
Viện KSND TP.HCM vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố, lệnh khám xét 11 bị can liên quan vụ buôn lậu 1.282 container máy móc cũ.
Chiều 21/3, Công an tỉnh An Giang có thông tin liên quan việc đại tá Đinh Văn Nơi vẫn đang tiếp tục điều hành công an tỉnh này.
Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động giữ chức Giám đốc Công an Quảng Ninh Bộ Trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.
i tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang vừa được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.
Ngày 1/3, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, đại tá Đinh Văn Nơi – Giám đốc Công an tỉnh An Giang sẽ có mặt tại Quảng Ninh vào tuần tới để nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh theo quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an.
Bộ Công an khẳng định hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm mọi khía cạnh vi phạm trong vụ án Công ty Việt Á.
Các đối tượng là doanh nhân có tiếng đã cấu kết, hình thành đường dây tội phạm kinh tế. Với thủ đoạn tinh vi, đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Sau khi điều tra bổ sung vụ án, Công an TP.HCM đã làm rõ hành vi phạm tội, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và 19 đồng phạm liên quan sai phạm xảy ra tại Sadeco.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục đề nghị truy tố bị can Tất Thành Cang và 19 đồng phạm sai phạm tại IPC, Sadeco.
Ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đã chi số tiền rất lớn để tìm cách thoát xử lý hình sự.
2 cựu cán bộ công an cùng 4 người khác nhận tiền để 'chạy án' cho Giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức, đã bị khởi tố, bắt tạm giam.