Khi Văn đưa tiền, bị cáo Nhàn thấy nhận tiền là sai nên đã từ chối. Văn nói với bị cáo là: 'Đừng làm khó Văn và đừng làm khó chính mình'.
Liên quan vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã thâu tóm Ngân hàng SCB và sử dụng ngân hàng này như một công cụ để rút tiền phục vụ mục đích cá nhân , hàng loạt cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh TP. HCM bị xác định giữ vai trò 'tiếp tay'…
Có hàng loạt cán bộ ngân hàng, thanh tra, kiểm toán 'dính chàm' và bị truy tố trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Tuy nhiên, cũng có những người liên quan nhưng được Cơ quan điều tra, VKSND tối cao không đưa vào diện phải xem xét trách nhiệm hình sự...
Ngày 6/3, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát. Đáng lưu ý, đồng phạm của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án này có hơn 10 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước với đủ chiêu tiếp tay Lan gây án.
Các thành viên trong đoàn thanh tra, giám sát đã bao che sai phạm cho SCB, trong đó bị cáo Đỗ Thị Nhàn bị cáo buộc nhận hối lộ 5,2 triệu USD.
Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có hành vi chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng bằng các thủ đoạn lập công ty 'ma', sử dụng hồ sơ vay vốn khống tại ngân hàng, nâng giá trị tài sản và hoán đổi tài sản có giá trị.
Lãi suất cuối năm 2023 giảm về đáy; Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước; Năm 2023, kiều hối về TP HCM dự kiến đạt gần 9 tỷ USD; Vietcombank cố định lãi suất cho vay trong 10 năm… là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật tuần qua.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Các ngân hàng, trung gian thanh toán, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý, bao gồm các công ty kinh doanh vàng phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên.
Liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc đã thâu tóm Ngân hàng SCB và sử dụng ngân hàng này như một công cụ để rút tiền phục vụ mục đích cá nhân. Đáng nói là bà chủ Vạn Thịnh Phát được hàng loạt cán bộ thuộc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM 'tiếp tay'…
Theo Viện kiểm sát, 7 cán bộ thuộc đoàn thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ thanh tra đã nhận tiền của ngân hàng SCB, do họ chủ động khai báo về sai phạm, quá trình công tác có nhiều thành tích nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về mặt Đảng, chính quyền.
Ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Phó Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước) và bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II) bị cáo buộc cùng đồng phạm nhận hàng trăm tỷ đồng để 'lơ đi' sai phạm, báo cáo không trung thực lên Thủ tướng về tình trạng của Ngân hàng SCB.
Bà Đỗ Thị Nhàn, cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II (Cục II) Ngân hàng Nhà nước, đã nộp lại 10 sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng và 4,8 triệu USD.
Bà Đỗ Thị Nhàn, người giữ vị trí trưởng đoàn thanh tra Ngân hàng SCB năm 2017-2018 bị truy tố về tội nhận hối lộ, số tiền 5,2 triệu USD.
Kiểm toán kiến nghị nhiều nội dung tại NHNN trong việc cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn năm 2016-2020.