Quá trình điều tra, trùm buôn siêu xe Phan Công Khanh thừa nhận, vỡ nợ là do cờ bạc tại nước ngoài và vay mượn nhiều nơi nên xoay sở tạm thời bằng các vụ lừa đảo.
Phan Công Khanh bị tố mượn siêu xe của người khác rồi đem bán, chiếm đoạt 24,5 tỷ đồng.