Đầu tư vàng theo phương thức sao chép lệnh giao dịch do một công ty ở TP HCM mời gọi ẩn chứa nhiều yếu tố lừa đảo
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã báo cáo sự việc lên Ngân hàng Nhà nước và chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. ACB cho biết nghi ngờ có dấu hiệu đường dây lừa đảo chuyên nghiệp phía sau vụ doanh nghiệp bị mất tiền qua tờ séc.
Một người lạ bất ngờ liên hệ với lãnh đạo Riin Group và chuyển trả lại số tiền 95 triệu đồng, là số tiền mà doanh nghiệp này cho biết đã bị rút bằng tấm séc với con dấu và chữ ký giả trước đó.
Một doanh nghiệp tại TP.HCM tố bị rút sạch tiền trong tài khoản bằng tấm séc giả mạo con dấu và chữ ký tại một phòng giao dịch ngân hàng ACB ở Hà Nội. Điều kỳ lạ là sau đó số tiền được gửi trả lại tài khoản mà không rõ người gửi.