Trước khi vụ án Xuyên Việt Oil được phanh phui, nhiều lãnh đạo, cán bộ Bộ Công Thương trong đó có ông Trần Duy Đông khẳng định việc cấp phép cho doanh nghiệp này là đúng quy định và chỉ trích báo chí nói 'sai sự thật'.
Khoản nợ hơn 92 tỷ đồng của Xuyên Việt Oil vừa được ngân hàng rao bán. Doanh nghiệp này đang có dư nợ 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu.
Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can với 3 tội danh khác nhau
Ngoài việc nợ thuế 1.500 tỷ đồng, Xuyên Việt Oil đang có khoản nợ xấu lên đến khoảng 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng thương mại.
Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xăng dầu trong nhiều năm. Trong thời gian ông Hải phụ trách, đã xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý kinh doanh xăng dầu, đặc biệt là việc cấp giấy phép kinh doanh và kiểm tra, giám sát việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil.
Đoàn thanh tra của Bộ Công Thương từng chỉ ra sai sót trong công tác thẩm định, cấp giấy phép kinh doanh xăng dầu và kiểm tra, giám sát việc duy trì điều kiện kinh doanh xăng dầu của Xuyên Việt Oil.
Ngoài lùm xùm về nợ thuế và 'ôm' quỹ bình ổn xăng dầu, Xuyên Việt Oil liên tục làm ăn thua lỗ, phát sinh nhiều giao dịch đảm bảo hàng nghìn tỉ với các ngân hàng thương mại.
Tài sản cầm cố cho khoản vay của Xuyên Việt Oil tại BIDV gồm sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng gửi tại Sacombank, gần 33 triệu lít dầu DO với tổng trị giá 450 tỷ đồng (tính theo đơn giá bình quân 13.751 đồng/lít).
Cả hai lãnh đạo của Công ty Xuyên Việt Oil bị điều tra về tội 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Loạt doanh nghiệp lớn tại TP.HCM hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu, bất động sản, xây dựng, xuất nhập khẩu, giải trí… nợ thuế từ hàng chục tỷ đồng đến hàng ngàn tỷ đồng vừa bị Cục Thuế TP.HCM 'bêu tên' vì chây ỳ nợ thuế.
Vụ Thị trường trong nước và Thanh tra Bộ Công thương vừa cung cấp thông tin về tình hình thanh kiểm tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực xăng dầu và việc rút Công ty Xuyên Việt Oil khỏi kế hoạch thanh kiểm tra năm 2021.