Theo lệnh của chủ công ty ở Singapore, Nguyễn Thị Minh Nhật cầm đầu và cùng em họ là Nguyễn Xuân Minh Tuấn tổ chức, điều hành đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để bán lại cho một công ty khác ở Philippines.
Sau khi thu thập, mua bán trái phép 177 thông tin tài khoản ngân hàng, Nguyễn Xuân Minh Tuấn đã cung cấp cho người anh họ để bán cho một công ty tại Philippines, thu lợi bất chính 1,2 tỉ đồng.
Ngày 16/8, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Minh Tuấn (SN 1997, trú phường Phú Thượng, TP. Huế), Nguyễn Thị Minh Nhật (SN 1990, trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) cùng 2 đồng phạm trong vụ án 'Thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.
Một đối tượng người Việt tại Singapore đã móc nối các đối tượng trong nước hình thành đường dây chuyên thu thập, tàng trữ và mua bán 200 tài khoản ngân hàng rồi 'sang tay cho các công ty hoạt động trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến tại Philippines. Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can: Nguyễn Xuân Minh Tuấn (1997), Nguyễn Xuân Minh Vũ (2001, cùng trú H. Phong Điền, Thừa Thiên-Huế), Nguyễn Hồ Quỳnh Uyên (1992, trú TP Huế, Thừa Thiên-Huế) và Nguyễn Thị Minh Nhật (1990, trú tại Singapore) để điều tra về hành vi mua bán tài khoản ngân hàng trái phép.
Công an Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa triệt phá thành công chuyên án tội phạm công nghệ cao thu thập, tàng trữ, mua bán tài khoản ngân hàng.