Diễn biến tuần qua cho thấy, lãi suất thị trường tiền tệ liên ngân hàng sau khi giảm xuống mức đáy, thấp nhất trong vòng 3 năm qua đã bất ngờ vọt tăng. Trong khi đó, thị trường vàng lại thu hút sự chú ý trở lại khi giá vàng trong nước liên tục leo dốc.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý thuộc NHNN.
Nghị định số 19/2023/NĐ-CP đã quy định rõ các trường hợp tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng có hành vi rửa tiền.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị chủ đầu tư 33 dự án bất động sản không giao kết hợp đồng mua bán khi bất động sản chưa đủ điều kiện giao dịch.
Ngày 12/12/2022, Thủ tướng ban hành Quyết định 1529/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.
Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và trình vào tháng 3/2023.
Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô và trình vào tháng 3/2023.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1529/QĐ-TTg ngày 12/12/2023 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) vừa ký ban hành Kế hoạch 115/KH-BCĐ389 cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và báo cáo thẩm tra của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về dự án Luật.
Hiện nay trong dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền còn nhiều thuật ngữ như 'giao dịch có giá trị lớn', 'giao dịch đáng ngờ', 'giao dịch có giá trị lớn bất thường' và 'giao dịch phức tạp' chưa có định nghĩa, giải thích tại dự thảo Luật và những cụm từ như 'mối quan hệ rõ ràng', 'tăng bất thường' hầu hết mang tính định tính...
Ủy ban Kinh tế đề nghị các quy định quản lý rủi ro về rửa tiền cần bảo đảm tính khả thi, tránh tạo gánh nặng về thủ tục hành chính vì số lượng đối tượng báo cáo là khá lớn và phạm vi rộng.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Bên cạnh kế thừa, Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) phải khắc phục vướng mắc, bất cập của Luật Phòng, chống rửa tiền hiện hành.
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) bổ sung quy định đánh giá, cập nhật rủi ro quốc gia về rửa tiền. Theo đó định kỳ 5 năm, Ngân hàng Nhà nước chủ trì thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, trình Chính phủ phê duyệt.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh điều này khi trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) trước Quốc hội, chiều 20/10.
Chiều 20/10, Quốc hội nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật này.
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã quy định trách nhiệm của 10 bộ, ngành cụ thể trong phòng, chống rửa tiền.
Chiều 7.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Chiều 7/9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách đã thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Các quy định pháp luật của Việt Nam về phòng chống rửa tiền (PCRT) hiện nay tương đối toàn diện, cơ bản đáp ứng các chuẩn mực quốc tế của lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Trong năm 2020, Tổng cục Hải quan tiếp tục quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống, rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia.
NHNN hiện đang nghiên cứu để hoàn thành khung pháp lý quản lý ngân hàng số và các công ty tài chính công nghệ, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh lẫn bảo vệ người dùng dịch vụ.
VCCI đề nghị thử nghiệm các biện pháp quản lý của Nhà nước đối với các dự án Fintech chứ không phải là để thử nghiệm các dự án Fintech.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Nghị định 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt; Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền và Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 35/2013/TT-NHNN về phòng chống rửa tiền.
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo quy định cho phép các ngân hàng có thể mở tài khoản thanh toán cho khách hàng mà không cần phải gặp mặt trực tiếp.
Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành của Việt Nam có quyết tâm chính trị cao để nỗ lực thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng số đang có cơ hội bùng nổ khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa chính thức cho phép mở cánh cửa đầu tiên.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới và sàn giao dịch bất động sản (BĐS) về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS theo quy định. Liệu yêu cầu này có khả thi, ĐTTC đã trao đổi với LS. TRẦN ĐỨC PHƯỢNG, Đoàn Luật sư TPHCM, xung quanh vấn đề này.
Trong thời gian gần 10 năm nay, các tổ chức quốc tế đã đặt vấn đề cần có hành động chung về phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố như một trọng điểm trên phạm vi toàn cầu, cần tới sự tham gia của tất cả các nước. Đây là một hoạt động quốc tế ở tầm cao, vì không chỉ đặt ra yêu cầu ngăn chặn hành vi bằng cơ chế minh bạch, mà còn đặt ra yêu cầu kiểm soát việc lưu thông tiền tệ trên thị trường. Và Việt Nam cũng không ngoại lệ.
Đó là khẳng định của Luật sư Trần Thị Ánh, Văn phòng Luật sư Nguyễn Thanh Lương (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh).