Sau 5 ngày xét xử và nghị án, chiều 18/12, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) 6 năm tù về tội 'Trốn thuế', 13 năm tù về tội 'Rửa tiền'.
Nguyễn Thị Kim Hạnh được biết đến là 'trùm buôn lậu' điều hành đường dây buôn lậu vàng, USD, đường cát trên tuyến biên giới của tỉnh An Giang.
Ngày 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm hình sự bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và các đồng phạm cùng ngụ tỉnh An Giang trong vụ án trốn thuế và rửa tiền.
Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, chiều 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 6 năm tù về tội 'Trốn thuế', 13 năm tù về tội 'Rửa tiền'; tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là 19 năm tù.
Ngày 18/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên án sơ thẩm hình sự bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) và các đồng phạm cùng ngụ tỉnh An Giang trong vụ án 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'.
Tại phiên tòa, hai cựu công an và bà trùm buôn lậu Mười Tường đều không thừa nhận hành vi phạm tội.
Ngày 14/12, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm (lần 2) xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) cùng hai đồng phạm là cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'.
Ngày 14/12, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền' liên quan đường dây buôn lậu, do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang). Trong đó, bị cáo Hạnh bị truy tố về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'; 2 bị cáo là cựu cán bộ công an: Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ TX.Tân Châu, tỉnh An Giang), cùng bị truy tố về tội 'Rửa tiền'.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh bị truy tố về tội 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền;' hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an An Giang gồm Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Văn Sang cùng bị truy tố tội 'Rửa tiền.'
Sáng 14/12, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 'trùm buôn lậu' Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ huyện An Phú) cùng hai đồng phạm nguyên là cán bộ Công an tỉnh gồm Nguyễn Văn Võ (sinh năm 1968, ngụ huyện Châu Phú) và Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1970, ngụ thị xã Tân Châu) trong vụ án 'Trốn thuế' và 'Rửa tiền'.
Ngày 27/8, tại Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An, diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường khóa K73. Nhân dịp này, NSƯT Bạch Vân - người có công phục hồi ca trù Việt Nam, là học sinh K73 của trường đã về biểu diễn tri ân thầy cô, mái trường.
'Nói bị cáo là chủ mưu thì chỉ đúng một phần mà sai một phần. Bị cáo không hưởng lợi gì trong sự việc, không điều hành, mà chỉ giúp sức. Có chăng bị cáo lợi dụng vụ việc để mượn tiền ông Dương Công Cường không cần trả lãi', Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) khai tại TAND tỉnh An Giang trong phần xét hỏi sáng 21/2.
Ngày 15/2, TAND tỉnh An Giang tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) cùng 24 đồng phạm trong vụ án buôn lậu gần 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 13-2, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú) cùng 24 bị cáo liên quan đến đường dây vận chuyển vàng, USD từ Việt Nam sang Campuchia và ngược lại.
Từng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội Buôn lậu và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Mười Tường vừa phải nhận thêm bản án thứ 3 do hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Đây là bản án thứ 3 đã tuyên đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường). Trước đó, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Hạnh 14 năm tù về tội buôn lậu và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Ngày 10/2, TAND tỉnh An Giang đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 3 năm tù về tội ' Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài '.
Trước đó, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Mười Tường 14 năm tù tội buôn lậu và 8 năm tù tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Chiều 10/2, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 3 năm tù giam về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài', đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung 40 triệu đồng.
Trong phần luận tội, đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa đã chuyển khung hình phạt nhẹ hơn đối với Mười Tường về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Ngày 29-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ban hành kết luận điều tra bổ sung và đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố 'trùm' buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) cùng 24 đồng phạm về tội 'buôn lậu' và 'vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới'. Đây là đường dây buôn lậu thao túng tuyến biên giới Tây Nam, hoạt động hết sức tinh vi và được 'bảo kê' của một số cán bộ có chức vụ.
Theo cơ quan điều tra, đường dây buôn lậu của bà trùm có tính chất chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, xảo quyệt, hoạt động nhiều năm trên tuyến biên giới.
Sau khi nhận 8 năm tù về tội danh vận chuyển 470.000USD qua biên giới trái phép, 'trùm' buôn lậu Mười Tường (tức Nguyễn Thị Kim Hạnh, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) tiếp tục bị truy tố ra tòa tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Xét thấy vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ nên tòa đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung
Sau 1 ngày xét xử sơ thẩm công khai, chiều 24/9, Tòa án nhân tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra bổ sung vụ án 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài', do Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu, bởi vụ án còn nhiều nội dung phức tạp, mâu thuẫn trong lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng bị cáo tại phiên tòa chưa được làm rõ.
Bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) tiếp tục bị đưa ra xét xử vụ tổ chức cho các đàn em trong vụ vận chuyển gần 51kg vàng trốn đi Campuchia
Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 7 đến 9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. 4 bị cáo khác bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.
Bị cáo Mười Tường từng có tiền án về tội buôn lậu nhưng sau đó về địa phương không ăn năn hối cải mà vẫn bất chấp pháp luật, tiếp tục phạm tội.
Đại diện VKS nhận định hành vi của bị cáo làm ảnh hưởng đến chính sách quản lý ngoại hối nên cần có mức án nghiêm nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.
Mười Tường cho rằng bản thân có mâu thuẫn với Sang không thể nào kêu Sang cũng như các bị cáo khác đi vận chuyển tiền. Trong khi đó Sang khẳng định làm theo chỉ đạo của Mười Tường.
Ngày 16/2/2022, TAND tỉnh An Giang tiến hành xét xử đường dây buôn lậu lượng tiền tệ khủng qua biên giới do Mười Tường cầm đầu.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, công an xác định, Sang có hành vi tham gia trực tiếp vào vụ án 'Rửa tiền' liên quan đến bà Mười Tường.
Ngày 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) về hành vi 'Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài'.
Liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới, tính đến nay Mười Tường đã bị khởi tố đến 5 tội danh.
Ngày 17/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, trú xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài' theo Điều 349 BLHS 2015 liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51kg vàng 9999 qua biên giới.
Sáng 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, SN 1969, trú tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú) về hành vi 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.
Công an khởi tố trùm buôn lậu Mười Tường - Nguyễn Thị Kim Hạnh tội danh thứ 5, truy tìm thêm 4 người có liên quan trong vụ án.
Cơ quan Công an tỉnh An Giang đã tiếp tục khởi tố đối với 'bà trùm' Mười Tường với tội danh Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đây là tội danh thứ 5 đối tượng này bị khởi tố.
Bà Mười Tường tiếp tục bị khởi tố về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'.
Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) đã tổ chức đưa 3 đối tượng từ Việt Nam sang Campuchia để lẩn trốn sự truy bắt của công an, cản trở công tác điều tra làm rõ vụ án.
Sáng 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài'. Đây là tội danh thứ 5 mà bà trùm buôn lậu bị khởi tố.