Nguyễn Thị Thanh Tâm (30 tuổi, ở Tiền Giang) bị cáo buộc có vai trò chính trong nhóm 9 bị cáo đã làm, tàng trữ và mua bán tiền giả để hưởng chênh lệch.
Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1993, ngụ tỉnh Tiền Giang) đến TP Hồ Chí Minh mua tiền giả rồi bán lại cho nhiều đối tượng khác để hưởng chênh lệch.
Ngày 19/6, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 9 người về tội 'tàng trữ, lưu hành tiền giả', 'làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả'.
Ngày 14-6, theo nguồn tin của Báo Ấp Bắc, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành cáo trạng truy tố 9 bị can về tội 'Tàng trữ, lưu hành tiền giả', 'Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả'.
Vẽ ra các dự án không có thật rồi huy động vốn bằng cách hứa hẹn lãi suất cao, Lâm Hữu Sơn (cựu Chủ tịch HĐQT công ty King Việt Nam) khiến nhiều người sập bẫy lừa, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Chiều muộn 20/5, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Hữu Sơn (SN 1975, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty King Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn và quản lý đầu tư 5F Capital- viết tắt là Công ty 5F) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Trong 3 ngày (18-20/5), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty King Việt Nam.
Trong 3 ngày (18-20/5), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty King Việt Nam.
Thành lập doanh nghiệp, Sơn 'vẽ' ra hàng loạt dự án, in ấn vào catalogue, rồi quảng bá, giới thiệu tới đông đảo mọi người để huy động vốn trả lãi suất cao. Qua đó, đối tượng và đồng bọn đã chiếm đoạt được hàng trăm tỷ đồng…
Từ ngày 11 đến ngày 12-9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm lần hai vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty địa ốc King Việt Nam (Công ty King Việt Nam).
Từ kết quả điều tra bổ sung, ngày 11-9, TAND TP Hà Nội đưa cựu Chủ tịch Công ty địa ốc King Việt Nam và đồng phạm ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai. Tuy nhiên, sau 2 ngày thẩm vấn, vụ án một lần nữa phải trả hồ sơ điều tra bổ sung...
Sau khi điều tra bổ sung, VKSND Tối cao xác định trách nhiệm bồi thường chỉ đối với số bị hại đã có lời khai, có yêu cầu bồi thường.
Ngày 3-9, Viện KSND tối cao chuyển hồ sơ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dựng địa ốc King Việt Nam (viết tắt là Công ty King) đến TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và tái xét xử sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
Với kết quả điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC) vừa chuyển hồ sơ vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty CP Xây dựng địa ốc King Việt Nam (gọi tắt là Công ty King Việt Nam) đến TAND TP Hà Nội để đưa ra xét xử sơ thẩm lần thứ hai.
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa chuyển hồ sơ vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP xây dựng địa ốc King Việt Nam (gọi tắt là Công ty King) đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
Dự án bánh vẽ của 2 đại gia 'siêu nổ' này đã hút được hàng trăm tỷ đồng của những người nhẹ dạ.
Ngày 27/11, Viện KSND Tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 3 bị can: Lâm Hữu Sơn (SN 1975, quê Bến Tre) - nguyên Chủ tịch HĐQT Cty CP Xây dựng địa ốc King Việt Nam (Cty King), Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Cty CP và Tư vấn đầu tư 5F Capital (Cty 5F); Nguyễn Hồng Minh (SN1976, trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) - nguyên Phó TGĐ Cty 5F và Đào Văn Ý (SN 1972, trú tại, Quận 12, TPHCM) - nguyên cố vấn kinh doanh, Phòng kinh doanh Cty 5F về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.