TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Huỳnh Thị Búp, SN 1973, sống tại Campuchia; Đặng Thị Thúy Vân, SN 1979, trú tại Quận 7, TP Hồ Chí Minh; Đinh Xuân Tiến, SN 1982, trú tại Hà Nội và 4 bị cáo khác ra xét xử về tội 'Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả'.
Búp mua 440.000 đô la Mỹ giả ở chợ Ô Sây, TP Prom Pênh, Campchia rồi đóng vào thùng catton, thuê xe ôm chở thùng tiền qua biên giới Campuchia – Việt Nam.
Ngày 19-3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử đối với Huỳnh Thị Búp tức Chanh The (sinh năm 1973, ở Campuchia); Đặng Thị Thúy Vân (sinh năm 1979, ở phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh); Đinh Xuân Tiến (sinh năm 1982, ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) về tội 'Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả'.
Bị cáo thừa nhận biết là tiền đô la Mỹ giả nhưng vì khó khăn kinh tế, công ty bị phá sản nên mua tiền giả để hưởng tiền chênh lệch.
Sống tại nước ngoài, Búp quen biết nhiều đối tượng có nguồn tiền giả khác nhau, trong đó có USD (đô la Mỹ) giả số lượng lớn nên móc nối với các đầu mối 'tuồn' ngoại tệ giả vào tiêu thụ tại Việt Nam.
Ngày 29-8-2000 trở thành dấu ấn không thể nào quên với Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội, bởi đơn vị đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trong thời kỳ Đổi mới. Đây là Phòng An ninh điều tra cấp tỉnh đầu tiên trong toàn quốc được phong danh hiệu cao quý này.
Tòa án Nhân dân thành phố (TAND TP) Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử và quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án bị cáo Huỳnh Thị Búp cùng đồng phạm về các tội tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả.
Ngày 11/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 7 bị can trong đường dây buôn bán ngoại tệ giả về các tội 'Tàng trữ, vận chuyển và lưu hành tiền giả'.
Công an đã thu giữ nhiều loại tiền ngoại tệ giả của nhóm bảy người với tổng giá trị quy đổi tương ứng trên 13 tỉ đồng.
Từ việc phát hiện một cá nhân có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả là các tờ 100 USD, Công an Thành phố Hà Nội đã mở rộng điều tra vụ án. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ từ nhóm đối tượng nhiều loại tiền giả là ngoại tệ với tổng giá trị quy đổi hơn 13 tỷ đồng.
Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can trong vụ mua bán hơn 100.000 USD giả.