Công an Thành phố Huế đang xác minh việc trang web Quỹ PAMM của Công ty FVP Trade thông báo đóng băng tất cả các tài khoản đầu tư, số tiền đầu tư không thể rút ra được.
Vẽ các dự án bất động sản 'ma', lập các kênh đầu tư tài chính 'ảo'... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Tình trạng các doanh nghiệp huy động vốn từ người dân với lãi suất cao có dấu hiệu lừa đảo diễn ra khá phổ biến thời gian gần đây.
Thời gian gần đây, 'nở rộ' tình trạng huy động vốn thông qua nhiều hình thức như đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, bất động sản… có dấu hiệu lừa đảo, huy động vốn trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Các đối tượng đã lợi dụng sự kém hiểu biết công nghệ, thị trường chứng khoán, sự nhẹ dạ cả tin, cam kết lợi nhuận 'khủng'… nhằm tạo niềm tin và chiếm đoạt tài sản với lên đến hơn 16 tỷ đồng…
Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, triệt phá đường dây kêu gọi ủy thác đầu tư vào sàn FVP Trade của một số đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn hết sức tinh vi.
Cam kết đưa ra mức lợi nhuận 'khủng' lên đến 14%/tháng, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt hơn 683.000 USD của nhiều người.
Bảy sàn giao dịch tiền số đến từ thế giới là FTX, Coinbase, Binance, CoinW, Jeritex, AAX, OKX đang là các nhà tài trợ lớn cho sự kiện Viet Nam Blockchain Summit 2022 được diễn ra từ 19-20/10/2022 tại Hà Nội. Đây là các sàn giao dịch tiền số chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
Trong trong bản tin trước, chúng tôi đã đưa tin về hoạt động trái phép của sàn Forex có tên là FVP Trade, với lời chào mời mùi mẫn về mức lãi suất cao, lên đến 6-10%/tháng. Nhiều người đã bỏ 1 số tiền lớn đầu tư vào sàn này. Thế nhưng, đến nay họ đang đứng trước nguy cơ mất tiền, khi sàn FVP Trade đã đóng băng hoạt động, xóa tất cả dữ liệu.
Đối tượng mời chào, hướng dẫn tư vấn các 'nhà đầu tư' mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các 'chuyên gia' của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 – 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm).
Không chỉ ở thành thị, lừa đảo bằng hình thức lập sàn tiền ảo, mua bán tiền ảo đã vươn vòi đến nông thôn, nếu không kịp ngăn chặn thì hệ lụy sẽ khó lường
Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Sau khi mời chào thành công khách hàng mở tài khoản, nộp tiền rồi ủy quyền cho các 'chuyên gia' của FVP Trade đầu tư Forex, Nguyễn Thị Lệ Nhi đã xóa bỏ dữ liệu để chiếm đoạt tiền tỷ.