Hai dự án bất động sản liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản của cha con ông Trần Quí Thanh được thẩm định lại, tổng giá trị tăng 350 tỷ đồng. Trong đó, một dự án thoát 'án' thu hồi.
Ngày 12/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí', để tiếp tục điều tra, làm rõ các sai phạm trong quá trình thực hiện cổ phần hóa của Tổng Công ty Tín Nghĩa.
Ngày 5/9, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố các bị can liên quan đến sai phạm đất đai tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch…
Liên quan đến vụ án, đến nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can.
Trước khi Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hồng bị bắt, loạt lãnh đạo Tín Nghĩa liên tiếp thoái vốn tại doanh nghiệp này.
Là doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp, logistic, xăng dầu, xuất khẩu và chế biến nông sản, Tổng Công ty Tín Nghĩa còn sở hữu nhiều quỹ đất 'khủng' ở Đồng Nai.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa được xác định có sai phạm vì liên quan sai phạm đất công.
Trước khi Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc TID - ông Nguyễn Văn Hồng bị bắt, nhiều lãnh đạo kể cả ông Hồng đã bán gần như sạch vốn tại Công ty.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tín Nghĩa (thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai), bị cáo buộc sai phạm khi thực hiện dự án khu dân cư 500 ha đất công gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.
Sau thời gian tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 21-6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Quách Văn Đức, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Tín Nghĩa và Chủ tịch HĐQT của Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí'.
Sau khi nguyên Chủ tịch HĐQT bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về sai phạm tại một dự án bất động sản, đại diện Tổng Công ty Tín Nghĩa đã lên tiếng về sự việc.
Sau 2 tháng khởi tố vụ án, công an đã bắt tạm giam ông Quách Văn Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch,
Nguyên Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa vừa bị khởi tố, bắt tạm giam được xác định có liên quan đến sai phạm trong quá trình triển khai dự án Khu dân cư Long Tân – Phú Thạnh.
Khám xét nhà ông Quách Văn Đức, Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ nhiều tài liệu.
Ông Quách Văn Đức vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh ở Đồng Nai.
Sau 2 tháng khởi tố vụ án, công an bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch
Trước đây, Thanh tra Chính phủ từng có chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Khu dân Long Tân - Phú Thạnh.
Công an tỉnh Đồng Nai xác định có dấu hiệu của hành vi phạm tội trong việc thực hiện Dự án Khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh của Công ty CP Đầu tư Nhơn Trạch.
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự sau khi xác định có dấu hiệu phạm tội xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.
Chiều 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ' và 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí' xảy ra tại Công ty CP đầu tư Nhơn Trạch...
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (C03) đề nghị Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch (công ty Nhơn Trạch) cung cấp hồ sơ, tài liệu trong quá trình xây dựng dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn. Trong đó, C03 cũng đề nghị cung cấp hồ sơ về việc chuyển nhượng dự án cho công ty VNIC 2 Pte., Ltd (100% vốn Trung Quốc).
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng kinh tế buôn lậu (C03), Bộ Công an yều cầu Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch (công ty Nhơn Trạch) cung cấp hồ sơ, tài liệu trong quá trình xây dựng dự án Khu đô thị Đông Sài Gòn.
Bộ Công an đề nghị chủ đầu tư Khu đô thị Đông Sài Gòn cung cấp các tài liệu, hồ sơ pháp lý của dự án để làm rõ dấu hiệu sai phạm trong quá trình thực hiện dự án này.