Ngày 6/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Địa Ốc Xanh với số tiền phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật nhiều tài liệu: Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu,...
Hiện TP HCM còn tồn đọng hơn 81.000 căn hộ chưa được cấp sổ hồng vì nhiều nguyên nhân.
Trong 101 kiến nghị liên quan 96 dự án gặp vướng mắc, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM đã tạm dừng giải quyết cho 8 dự án.
Trong 101 kiến nghị liên quan 96 dự án gặp vướng mắc, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đã hoàn tất giải quyết 10 kiến nghị tại 9 dự án.
Sau khi xem xét hồ sơ và pháp lý của 96 dự án bất động sản tại Tp.HCM đang gặp vướng mắc, Sở TN&MT đã tạm dừng giải quyết cho 8 dự án. Ngoài ra, Sở TN&MT cho biết có 2 kiến nghị không phù hợp với pháp lý hiện tại của dự án và 2 kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết.
Đây là 10 trong tổng số 101 kiến nghị mà các doanh nghiệp bất động sản tại TP.HCM, thông qua HoREA, gửi đến các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trên địa bàn…
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM vừa thông tin kết quả giải quyết 101 kiến nghị liên quan đến vướng mắc thủ tục pháp lý của 96 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. Đây là những kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản TP. HCM.
Trong 96 dự án bất động sản tại TP.HCM đang gặp vướng mắc pháp lý, vì nhiều nguyên nhân, Sở TN&MT đã tạm dừng giải quyết cho 8 dự án.
Trong 101 kiến nghị liên quan 96 dự án gặp vướng mắc, Sở Tài nguyên Môi trường TP.HCM đã hoàn tất giải quyết 10 kiến nghị tại 9 dự án, bên cạnh 73 kiến nghị đang xử lý.
Chiều 29/12, TAND TP HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với các bị cáo trong vụ 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền' xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba sau gần một tháng xét xử sơ thẩm vụ án.
Bị cáo Nguyễn Thái Lực và Nguyễn Thái Lĩnh bị tuyên phạt lần lượt 27 năm tù và 17 năm cho 2 tội danh lừa đảo và rửa tiền, tổng hình phạt của 2 bị cáo là 44 năm tù.
Đại diện VKS khẳng định đã truy tố đúng người, đúng tội đối với Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm.
Sau khi lừa khách hàng, Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) đã chuyển tiền vào tài khoản của em chồng rồi sai bị can này rút ra để mở sổ tiết kiệm đứng tên người khác.
Vợ và em trai của Nguyễn Thái Luyện biết rõ các dự án chưa làm thủ tục pháp lý theo quy định, nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Luyện nhằm tạo lòng tin, lừa đảo khách hàng.
Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần 4, đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền.
Công an Tp.HCM xác định các bị can trong vụ án CEO Alibaba lừa đảo đã mua bán một số bất động sản và người chuyển nhượng có dấu hiệu trốn thuế.
Nhiều dự án nhà ở tại TP.HCM còn vướng mắc về nghĩa vụ tài chính bổ sung sẽ được thuận lợi hơn khi triển khai.
Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triệu tập nhiều cá nhân 'có vai trò quan trọng' của Công ty CP Địa ốc Alibaba cũng như kêu gọi nạn nhân làm đơn tố cáo.
Ông Nguyễn Văn Đực, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Địa ốc Xanh nói: 'Còn tôi xin lỗi khi nói thẳng thế này: Hiện nay, làm chậm nhất là Văn phòng UBND TP và Sở Tài nguyên Môi trường, làm rất chậm, còn các sở khác tương đối tốt'.
Vấn đề xung đột pháp lý, các bước để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất công xen kẽ... được nhiều doanh nghiệp (DN) bất động sản (BĐS) TP. Hồ Chí Minh kiến nghị lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh tại Hội nghị gặp gỡ và đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền thành phố (TP) với DN kinh doanh BĐS, diễn ra ngày 22/2.
Bản công bố thông tin được ký bởi ông Bùi Xuân Toàn, Tổng Giám đốc Địa Ốc Xanh, cho thấy doanh nghiệp này chỉ phát hành được 3.450 tỷ đồng trái phiếu (trên tổng số 4.100 tỷ đồng trái phiếu dự kiến phát hành).
Mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định Khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em ruột Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Công ty Alibaba) về tội Rửa tiền. Theo Luật sư Lê Hồng Vân, với tội danh này, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có thể phải ngồi tù tới 15 năm.
Mới đây, Cơ quan CSĐT - Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định Khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Thái Lực (20 tuổi, em ruột Nguyễn Thái Luyện – Chủ tịch Công ty Alibaba) về tội Rửa tiền. Theo Luật sư Lê Hồng Vân, với tội danh này, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có thể phải ngồi tù tới 15 năm.
Nguyễn Thái Lực em trai CEO Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện vừa bị cơ quan CSĐT Công an TP HCM khởi tố tội 'Rửa tiền'. Vậy, mức án mà đối tượng này có thể phải đối mặt như thế nào?
Chiều 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra thông báo tạm giam hơn 3 tháng đối với Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện, CEO Alibaba) để làm rõ tội rửa tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Lực, sinh năm 1999, em ruột CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh về tội 'Rửa tiền' để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Nguyễn Thái Lực, em trai Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội danh rửa tiền.
Nguyễn Thái Lực (em trai Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện) đã bị bắt tạm giam về tội 'Rửa tiền' vì đã giúp che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền do Công ty Alibaba chiếm đoạt trái phép từ khách hàng.
Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Rửa tiền' theo Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Qua điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba, ngày 30-9-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Rửa tiền' theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thái Lực có hành vi sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, dù biết rõ đây là tiền do Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh chiếm đoạt từ khách hàng.
Chiều 2/10, Nguyễn Thái Lực, 20 tuổi, em út của Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba Nguyễn Thái Luyện bị khởi tố, bắt giam về hành vi rửa tiền.
Cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thái Lực để điều tra hành vi 'rửa tiền'.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thái Lực sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện việc chuyển nhận tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp do anh trai chiếm đoạt của khách hàng.
Công an TP.HCM ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội rửa tiền đối với Nguyễn Thái Lực (SN 1999, em ruột Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh).
Nguyễn Thái Lực, em út của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT công ty địa ốc Alibaba vừa bị khởi tố, bắt giam.
Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã tạm giam 3 người trong gia đình CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện để điều tra hành vi rửa tiền.
Tuổi 20, Nguyễn Thái Lực nắm trong tay hàng trăm tỷ đồng, là giám đốc 2 công ty con của 'tập đoàn' Alibaba cùng nắm giữ 75% cổ phần của 8 doanh nghiệp khác.