Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 47 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi quy mô 20 nghìn tỉ đồng.
Tối 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã khởi tố 47 đối tượng liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi quy mô 20 nghìn tỷ đồng.
Hai đối tượng Tứ và Trí bị khởi tố và bắt tạm giam do liên quan đến đường dây cho vay nặng lãi 20 nghìn tỷ đồng.
Tình trạng người nước ngoài thuê trong nước đứng tên các doanh nghiệp hoạt động cho vay qua app đang diễn biến phức tạp, gây khó khăn cho công tác điều tra...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện hỏa tốc về việc tăng cường các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động 'tín dụng đen'.
Nhóm đối tượng người Trung Quốc là chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm. Quá trình điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định tổng số tiền mà các đối tượng phạm tội (thông qua nhiều công ty trung gian thanh toán) tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng. Các đối tượng còn tổ chức rửa tiền, chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
Công an xác định 3 nghi can người Trung Quốc tham gia điều hành đường dây cho vay nặng lãi 2.346% năm, ước tính hơn một triệu người đã vay 20.000 tỷ đồng qua app Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...
Từ tháng 12-2020 đến tháng 7-2023, nhóm đối tượng sử dụng nhiều pháp nhân thương mại ma để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất hơn 2.300%/năm
Đường dây do nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu tổ chức các hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm, Số tiền thu lợi bất chính qua hoạt động phạm tội, nhóm đối tượng người nước ngoài tổ chức 'rửa tiền' qua bất động sản, chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam bằng 'tiền ảo' và 'kênh chuyển tiền bất hợp pháp'.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp với đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua mạng, số tiền lên tới hơn 20.000 tỉ đồng.
Các đối tượng lập hàng chục công ty 'ma', dùng hàng nghìn tài khoản ngân hàng luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm 'rửa tiền', 'chuyển tiền trái phép qua biên giới'…
Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty cho vay tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.
Ngày 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05) Bộ Công an cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an nhiều tỉnh thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước từ trước đến nay.
Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất cả nước từ trước tới nay.
Tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Ngày 24/7, Công an Quảng Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương trên cả nước điều tra, triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua hình thức online, thu lời bất chính trên 8.000 tỷ đồng.
Xác nhận với VietnamFinance, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị này đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, công an nhiều tỉnh, thành triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước từ trước tới nay.
Chiều 24/7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: Công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an nhiều tỉnh, thành phố, triệt phá đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất từ trước tới nay trong cả nước.
Nhóm đối tượng phạm tội do người Trung Quốc chủ mưu thông qua các công ty trung gian tổ chức cho vay nặng lãi số tiền 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỷ đồng.
Tổng số tiền các đối tượng cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bị bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỷ đồng. Ngoài ra, đường dây này còn tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi xuyên quốc gia có tổng mức giao dịch hơn 20.000 tỷ đồng.
Chiều 24/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới'. Đơn vị cũng đã khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ, thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền trên 5.000 tỷ đồng.
Ngày 24-7, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã thông tin kết quả điều tra ban đầu về đường dây sử dụng pháp nhân thương mại 'ma' để cho vay lãi nặng.
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây sử dụng tư cách pháp nhân 'ảo' để hoạt động cho vay nặng lãi.
Ngày 24/7, Công an Quảng Nam cho hay đã triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi online lớn nhất nước với số tiền lên đến 20.000 tỷ đồng, do người Trung Quốc cầm đầu.
Các đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi với số tiền 20 nghìn tỷ, thu lợi bất chính trên 8 nghìn tỷ đồng.
Công an phá đường dây cho vay lãi nặng do nhóm người Trung Quốc cầm đầu với quy mô hàng ngàn tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam hơn 5.000 tỉ.
Nhóm đối tượng người Trung Quốc cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi lớn nhất nước từ trước đến nay, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng, chuyển ra nước ngoài hơn 5.000 tỉ đồng.
Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay lãi nặng tính đến thời điểm bắt giữ là 18.895 tỷ; thu lợi bất chính số tiền trên 8.000 tỷ đồng; tổ chức 'rửa tiền' và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.