Hoạt động rửa tiền tại Việt Nam hiện nay phức tạp gia tăng theo thời gian cả về quy mô, số lượng, đặc biệt hình thức rửa tiền mới đã xuất hiện như: Tài sản ảo, tiền ảo, sàn giao dịch ảo…
Ngày 20/12, Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Vụ Tài chính các ngân hàng và các tổ chức tài chính (Bộ Tài chính) cùng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 'Rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố đối với các sản phẩm tài chính toàn diện'.
Cơ quan chống rửa tiền sẽ giám sát 40 tổ chức tài chính tiềm ẩn rủi ro nhất, cũng như các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch và lưu trữ tài sản tiền điện tử.
Từ đầu tháng 12-2023, nhiều quy định trong Thông tư số 09/2023/TT-NHNN (gọi tắt là Thông tư 09) hướng dẫn một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền chính thức có hiệu lực.