Nguyễn Huy Đạt dùng thủ đoạn huy động tiền đáo hạn ngân hàng cho khách quen, đã chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn.
Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Huy Đạt (SN 1976, trú tại Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' bằng chiêu đáo hạn ngân hàng.
Sau khi bị nhiều người tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản vì bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm thì hôm sau ông Nguyễn Huy Đạt đã đến cơ quan công an đầu thú.
Chủ tiệm cầm đồ SIN 8386 ở Lâm Đồng huy động vốn rồi chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng của nhiều người.
Sau khi nghỉ việc tại ngân hàng, đối tượng vẫn tiếp tục liên hệ với khách hàng, đưa thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỉ đồng.
Sau khi nghỉ việc tại ngân hàng, Dân vẫn tiếp tục liên hệ với khách hàng đưa ra thông tin gian dối về việc đáo hạn, tất toán hồ sơ để tạo lòng tin chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng.
Cựu nhân viên một ngân hàng ở Lâm Đồng đưa ra thông tin gian dối về việc đáo hạn ngân hàng, lừa đảo chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng của 4 khách hàng.
Dù đã nghỉ việc nhưng cựu nhân viên ngân hàng vẫn đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt của 4 khách hàng gần 1,7 tỉ đồng.
Sau khi nghỉ việc tại ngân hàng, Phan Đình Dân vẫn liên hệ khách hàng cũ, đưa thông tin gian dối về hỗ trợ đáo hạn và tất toán khoản vay rồi chiếm đoạt gần 1,7 tỷ đồng.
Lê Thị Yến Ngọc đã đưa ra thông tin gian dối rằng bản thân có nhiều mối quan hệ, có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho một bị can đang bị tạm giam chờ xét xử, qua đó chiếm đoạt số tiền 650 triệu đồng của người thân bị can.
Những vụ án lừa đảo trong giao dịch đất vừa bị Công an tỉnh triệt phá cho thấy các đối tượng tạo lòng tin bằng thông tin gian dối hoặc giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền. Qua các vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với người dân.
Công an TP. Cần Thơ bắt tạm giam Trần Thị Kim Xuyến sau khi đối tượng chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng qua chiêu thức vay tiền lãi suất cao để đáo hạn ngân hàng.
Sau thời gian tạo lòng tin bằng việc vay - trả đúng hạn, đối tượng tiếp tục vay số tiền lớn với lý do đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt để trả nợ và tiêu dùng cá nhân.
Do cần tiền trả nợ, Trần Thị Kim Xuyến (TP Cần Thơ) đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bị hại.
Ngày 13/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim Xuyến (sinh năm 1990, trú tại xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Với thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, bị can Xuyến đã chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.