Góp vốn đa cấp, 400 cổ đông bị lừa 78 tỷ đồng

Theo tài liệu điều tra, năm 2008, Dũng thành lập Công ty Cổ phần tầm nhìn Gia Nguyễn Group với trụ sở tại Khu đô thị mới Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực khai thác bãi thải mỏ than ở Quảng Ninh. Hoạt động thua lỗ, đối tượng đã vay nợ 8 cá nhân với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng | Ảnh: CACC.

Cần tiền trả nợ công ty và chi tiêu cá nhân, Dũng đã nảy sinh ý định lừa đảo thông qua dự án mang tên "Nền kinh tế chia sẻ GNG Media". Lắp đặt màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG tại các địa điểm trên toàn quốc; phát triển ứng dụng chạy quảng cáo trên các màn hình nêu trên để ký kết hợp đồng quảng cáo thu tiền của các đơn vị có nhu cầu đăng quảng cáo sản phẩm.

Dưới hình thức này, Dũng đã huy động vốn từ hơn 400 người với số tiền lên đến 78 tỷ đồng thông qua việc ký kết 504 hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Cụ thể, đối tượng hứa với nhà đầu tư rằng, khi đầu tư góp vốn 38 triệu đồng, tương đương với trị giá một màn hình quảng cáo LCD thương hiệu GNG, chủ đầu tư sẽ nhận được lãi xuất 5% hàng tháng (tương đương 1,9 triệu đồng), sau 24 tháng sẽ được hoàn trả số tiền ban đầu. Nếu giới thiệu người khác tham gia dự án, mức lãi sẽ được nâng lên cao nhất là 12% tùy vào số tiền mà nhà đầu tư đó góp vào. Tuy nhiên, dự án này chỉ là một "bánh vẽ" và không có hoạt động kinh doanh thực tế.

Để thu hút người tham gia, Dũng đã tổ chức các hội thảo, lớp học quảng cáo ngay tại trụ sở công ty và sử dụng mạng lưới môi giới để tuyên truyền thông tin giả mạo về dự án.

Sau khi huy động được số tiền, Dũng đã không thực hiện cam kết trả lợi nhuận và tiền gốc cho những người đã tham gia góp vốn. Thay vào đó, đã chiếm đoạt số tiền này để trả nợ cá nhân, trả lương, phí hoa hồng thuê môi giới, chi phí thực hiện dự án sân golf và các mục đích cá nhân khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành thu giữ tang vật, bao gồm 231 màn hình không có nhãn hiệu và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Dũng khai nhận rằng những màn hình này là hàng cũ mua từ Trung Quốc và không liên quan đến dự án GNG Media.

Qua công tác điều tra, cơ quan công an xác định rằng Nguyễn Văn Dũng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để xác minh thông tin và xử lý theo quy định pháp luật. Các bị hại được kêu gọi đến Công an quận Hà Đông để làm việc và cung cấp thông tin liên quan đến vụ án.