Trong các ngày từ 15 - 20/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử và tuyên án 21 bị cáo trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', 'Rửa tiền', liên quan tới đường dây rửa tiền xuyên quốc gia do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.
Dù các bị cáo thành khẩn khai báo, khắc phục hậu quả, song Hội đồng xét xử đánh giá, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền là rất nguy hiểm, vi phạm trật tự quản lý kinh tế, do đó tuyên mức án nghiêm khắc.
Trưng bày sản phẩm là một cách hiệu quả để các cửa hàng và thương hiệu gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng. Việc này ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Đối với các nhà bán lẻ, đặc biệt là các chuỗi cửa hàng, trưng bày sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng, là một chiến lược giúp tạo thiện cảm và kích thích hứng thú mua sắm của khách hàng. Trong đó sử dụng các mẫu giá kệ đa năng là cách đơn giản và hữu hiệu để tạo nên một không gian mua sắm hiện đại, tiện ích.
Trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho các khoản tiền lừa đảo, website cờ bạc được cơ quan công an phát hiện, có 21 bị cáo người Việt bị đưa ra xét xử và bị đề nghị mức án nghiêm khắc.
Từ thông tin về một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, phát hiện đường dây rửa tiền tinh vi, do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.
Ngày 15/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Đường dây tội phạm xuyên quốc gia có bộ phận chuyên rửa tiền tại thị trường Việt Nam tiếp tay lừa đảo chuyển đổi tiền 'bẩn' thành tiền 'sạch'.
Ngày 15/4, TAND TP Hà Nội đưa 21 bị cáo ra xét xử về các tội danh 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Rửa tiền'. Trong số này, nhiều bị cáo là 'mắt xích' của đường dây tội phạm quốc tế Jibian...
Từ lời trình báo của nữ kế toán bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều 'mắt xích' trong tổ chức tội phạm Jibian - một tổ chức tội phạm hoạt động về lĩnh vực rửa tiền cho các App đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.
Từ vụ việc của chị L. bị chiếm đoạt gần 20 tỷ đồng, cơ quan điều tra lần theo dấu vết dòng tiền, lật tẩy hoạt động của nhóm tội phạm chuyên rửa tiền cho các app đánh bạc hoặc các đối tượng lừa đảo như một cổng thanh toán trung gian.