Dự án Khu phức hợp dịch vụ thương mại, chung cư và đất ở đã được điều chỉnh lần thứ 3, bổ sung về thành phần hồ sơ. Tuy nhiên, trước và sau khi quy hoạch thông qua, người mua đất tại dự án không thống nhất.
Cơ quan Công an đề nghị các cá nhân ký hợp đồng góp vốn với Tập đoàn DUCA đến trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật.
Bùi Thị Thanh Hương lợi dụng danh nghĩa của Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Thanh Ngân, đã làm giả hợp đồng kinh tế, hồ sơ để vay và chiếm đoạt trên 10 tỷ đồng.
Rất khó để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác minh giá trị thực của giao dịch chuyển nhượng bất động sản, đặc biệt là cơ quan thuế hiện nay chưa có chức năng điều tra - Bộ Tài chính nêu.
Bộ Tài chính chỉ ra nhiều kẽ hở, tồn tại và hạn chế trong hoạt động huy động vốn đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại, việc chuyển nhượng dự án đầu tư cũng như việc chuyển nhượng bất động sản.
Nhiều lãnh đạo sở, ngành và TP. Bạc Liêu bị đề nghị xem xét trách nhiệm do tùy tiện giao dự án cho nhà đầu tư không có năng lực.
Vừa qua, Sở Công Thương có Báo cáo số 505/SCT-KHTC gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc rà soát, kiểm tra thông tin phản ánh của cơ quan truyền thông về Dự án đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Đồng Xuân, huyện Thanh Ba.
Mới đây, nhiều người dân kéo đến trụ sở nhà đầu tư dự án Khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh C ở phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) căng biểu ngữ bày tỏ ý kiến, mình góp vốn xây dựng công trình đã trên 20 năm nay mà chưa được giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tổng giám đốc Công ty cổ phần (CP) tập đoàn Tâm Lộc Phát Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội bắt giữ với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo điều 174 Bộ luật Hình sự). Cùng bị bắt có Văn Đình Toàn (sinh năm 1982), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hà Nội, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát, tại số 27 – V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.
Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét trụ sở làm việc của Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát (địa chỉ tại Khu đô thị mới Văn Phú, P.Phú La, Q.Hà Đông, Hà Nội). Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty là Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, trú tại Khu nhà ở và Trung tâm thương mại Hà Đông, P.Hà Cầu, Q.Hà Đông), cùng Phó Tổng Giám đốc Công ty là Văn Đình Toàn (SN 1982, trú tại Khu chức năng đô thị Đại Mỗ, P.Đại Mỗ, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Tập đoàn Tâm Lộc Phát do bà Nguyễn Thị Khuyên làm tổng giám đốc huy động vốn từ hàng nghìn nhà đầu tư và hứa trả lãi cao, rồi chiếm đoạt tiền được quảng bá kinh doanh đa ngành, trong đó có cả thương hiệu vàng, kinh doanh ô tô, 'kênh truyền hình'.
Công an xác định bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Tâm Lộc Phát sử dụng các chiêu trò lừa đảo để huy động vốn của 18 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 61 tỉ.
Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát Nguyễn Thị Khuyên sử dụng chiêu trò huy động vốn từ các nhà đầu tư, hứa trả lãi theo ngày rồi chiếm đoạt trên 1.000 tỷ.
Nguyễn Thị Khuyên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát (Tập đoàn Tâm Lộc Phát - PV) cùng Phó Tổng Giám đốc bị bắt giữ.
Công an xác định, từ tháng 9/2023, bà Nguyễn Thị Khuyên (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) không trả được lãi cho nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của bị hại.
Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Theo Cơ quan CSĐT, từ tháng 9/2023 đến nay, Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty tập đoàn Tâm Lộc Phát không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội tạm giữ Nguyễn Thị Khuyên, Tổng giám đốc và Văn Đình Toàn, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, với cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Cấu trúc tài sản của Tâm Lộc Phát rất đặc biệt khi không có tài sản cố định nào được ghi nhận.
Nguyễn Thị Khuyên, tổng giám đốc và Văn Đình Toàn, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 61 tỷ đồng của 18 nhà đầu tư đã có đơn tố giác.
Hà Nội: Bắt khẩn cấp 2 lãnh đạo Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Khuyên (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát) và Văn Đình Toàn (Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát) để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Tâm Lộc Phát với cáo buộc đã chiếm đoạt tiền của nhiều nhà đầu tư.
Thông qua hình thức đầu tư, ký kết Hợp đồng góp vốn kinh doanh, Hợp đồng góp vốn cổ đông, Tổng Giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát cùng đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Tập đoàn Tâm Lộc Phát cùng thuộc cấp với cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Nhóm đối tượng huy động được hơn 5.100 tỉ đồng từ các nhà đầu tư nhưng sau đó không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư
Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Bà Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc và ông Văn Đình Toàn, Phó tổng giám đốc Cty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát đã bị cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội bắt giữ điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. CQĐT xác định, từ năm 2019, các đối tượng đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, đến nay mất khả năng chi trả, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng.
Ngày 19/4, Công an thành phố Hà Nội thông tin về việc tạm giữ, Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc và Phó Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát.
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát không trả được lãi cho các nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng.
Công an xác định, từ tháng 9/2023, bà Nguyễn Thị Khuyên (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát) không trả được lãi cho nhà đầu tư như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của bị hại.
Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát bị cáo buộc đã chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều bị hại.
Ngày 19-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (số 27 - V5A, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).
Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.
Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Từ tháng 9/2023 đến nay, Nguyễn Thị Khuyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ từ các nhà đầu tư và không trả được lãi, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ.
Bà Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983, trú tại CT5 khu nhà ở và Trung tâm thương mại Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội, là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát - Tâm Lộc Phát) bị Công an TP Hà Nội bắt tạm giam để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Bộ sậu Công ty cổ phần tập đoàn Tâm Lộc Phát huy động vốn và mất khả năng chi trả, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư
Sau khi Báo Đại Đoàn Kết có bài 'Phú Thọ: Lợi dụng xây chợ để phân lô bán nền?', đại diện UBND huyện Thanh Ba đã có buổi làm việc, trả lời những câu hỏi của phóng viên.
Theo đó một dự án ở quận Ngũ Hành Sơn, đủ điều kiện được huy động vốn thông qua hình thức góp vốn, hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 69 Luật Nhà ở 2014 và khoản 3 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.
Theo quyết định, mục tiêu của dự án Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Đồng Xuân (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) cho thuê địa điểm kinh doanh là ki ốt, quầy hàng, sạp hàng, cung cấp dịch vụ trông giữ, lưu kho… Tuy nhiên, những ki ốt này xây dựng theo kiểu nhà liền kề, cũng như được rao bán với lời hứa được cấp sổ hồng riêng biệt.
UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất dự án Khu dân cư số 1 mở rộng Điện An do Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư, do chậm bàn giao sổ đỏ của hơn 300 khách hàng.
Ngày 5/4, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt Dương Văn Long (SN 1980, ngụ TP. Hồ Chí Minh) 18 năm tù về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích phải hoàn thành vào cuối năm 2024; Hà Nội yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan thực hiện thí điểm hoạt động trông giữ xe không dùng tiền mặt để thanh toán ngay trong tháng tư; Rủi ro đằng sau những hợp đồng góp vốn hứa hẹn lãi suất 'khủng'… là những nội dung chính trong chương trình hôm nay.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh vừa ký văn bản giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đột xuất dự án Khu dân cư số 1 mở rộng phường Điện An (Điện Bàn) do Công ty cổ phần Xây dựng Minh Hoàng Long làm chủ đầu tư.