Liên quan đến vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số tỉnh thành, cơ quan công an đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỷ đồng.
Một loạt doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đình đám như: Hải Hà Petro, Xuyên Việt Oil, Trung Linh Phát, Xăng dầu Hải Hạnh, Xăng dầu Đại Việt... đang bị các ngân hàng rao bán tài sản đảm bảo để xử lý nợ.
Một loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu bị ngân hàng rao bán các khoản nợ xấu hoặc tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu. Vừa có thêm một doanh nghiệp bị ngân hàng thực hiện thủ tục để đấu giá tài sản.
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Trần Duy Đông vừa bị khởi tố, bắt giam do có liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trần Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương để điều tra về tội Nhận hối lộ, liên quan vụ án Xuyên Việt Oil...
Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Trần Duy Đông vừa bị khởi tố, bắt giam do có liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil
Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, bị bắt do liên quan đến vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil.
Bộ Công an cáo buộc bị can Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, bị bắt do liên quan đến vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil
Trước những lỗ hổng liên quan Quỹ bình ổn giá xăng dầu, các chuyên gia cho rằng cơ quan quản lý cần giám sát chặt hơn nữa để sớm phát hiện những bất thường, từ đó ngăn chặn hiệu quả việc doanh nghiệp chiếm dụng Quỹ bình ổn giá.
Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các ngân hàng để nắm thông tin việc sử dụng tài khoản Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, qua đó kịp thời phát hiện dòng tiền ra - vào bất thường
Trong kỳ điều hành chiều nay (22/2), giá xăng E5 giảm 360 đồng/lít, giá bán là 22.470 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 320 đồng/lít, giá bán là 23.590 đồng/lít...
Giá xăng dầu trong nước hôm nay (22/2) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều hành theo hướng giảm. Trong đó, giá xăng RON95 giảm 320 đồng/lít.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, đôn đốc nộp số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước.
Hai Bộ Công Thương và Tài chính vẫn tiếp tục đôn đốc Công ty Xuyên Việt Oil trả lại hơn 200 tỷ đồng trong quỹ BOG xăng dầu mà doanh nghiệp này đã nợ trước đó.
Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, đôn đốc nộp số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước.
Xuyên Việt Oil còn nợ quỹ bình ổn giá xăng dầu 212 tỷ đồng, trong khi đó lãnh đạo doanh nghiệp này đã bị bắt.
Theo nguồn tin từ Báo Giao thông, Công ty TNHH TM vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil vẫn chưa nộp lại số tiền quỹ bình ổn xăng dầu lên đến trăm tỷ đồng.
Khoản nợ hơn 92 tỷ đồng của Xuyên Việt Oil vừa được ngân hàng rao bán. Doanh nghiệp này đang có dư nợ 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng, tất cả đều thuộc nhóm nợ xấu.
Theo tin từ Tổng cục Hải quan, cơ quan này áp dụng biện pháp dừng thủ tục thông quan hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu của hai doanh nghiệp là Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro do đã thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu.
Tổng cục Hải quan yêu cầu tạm dừng thủ tục hải quan của 2 doanh nghiệp xăng dầu là Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty TNHH Thương mại vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil).
Tổng cục Hải quan đã áp dụng biện pháp dừng thủ tục thông quan hoạt động xuất nhập khẩu xăng dầu của hai doanh nghiệp bị Bộ Công thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu là Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil
Sau khi Bộ Công thương rút giấy phép kinh doanh xăng dầu, Xuyên Việt Oil và Hải Hà Petro bị dừng thông quan mặt hàng này.
Theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, hiện nay trong 34 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có gần 10 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó phần lớn thuế bảo vệ môi trường.
Bà Mai Thị Hồng Hạnh ngoài là đại diện kiêm Giám đốc Xuyên Việt Oil còn là đại diện của nhiều pháp nhân khác. Nữ giám đốc này từng dùng toàn bộ 98% vốn góp tại công ty xăng dầu này để thế chấp ngân hàng cho hợp đồng vay phát sinh vào tháng 9/2022 - khoảng một năm trước khi bị bắt.
Những mối quan hệ doanh nghiệp - quan chức để hưởng lợi ích bất chính liên tục bị phanh phui khiến quan chức mất hết, rơi vào lao lý, doanh nghiệp cũng phải trả giá.
Tính đến nay đã có 3 cán bộ thuộc Bộ Công Thương và Bộ Tài chính bị bắt trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil).
Tính đến nay đã có 3 cán bộ thuộc Bộ Công Thương và Bộ Tài chính bị bắt trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil).
Theo Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị bắt được liên quan đến vụ án Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil). Ông Thọ bị bắt giữ liên quan đến các hành vi vi phạm khi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.
Liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, hiện đã khởi tố 7 bị can, trong đó có bị can Đặng Công Khôi Cục Phó Cục Quản lý giá Bộ Tài chính.
Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) vừa bị Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố nhiều quan chức liên quan. Xuyên Việt Oil không chỉ là một trong những doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tại TP.HCM với con số ước tính 1.500 tỷ đồng, mà hiện còn đang nợ 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng thương mại và đều bị xếp vào diện nợ xấu.
Xuyên Việt Oil có những khoản vay lớn tại các ngân hàng cùng khoản nợ thuế hơn 1.500 tỉ đồng chưa thu hồi được
Ngoài việc nợ thuế 1.500 tỷ đồng, Xuyên Việt Oil đang có khoản nợ xấu lên đến khoảng 5.500 tỷ đồng tại 4 ngân hàng thương mại.
Ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi 'Nhận hối lộ'.
Một trong những 'chủ nợ' lớn nhất của Xuyên Việt Oil là BIDV với nhiều hợp đồng giao dịch đảm bảo trị giá hàng nghìn tỷ đồng.
Tài sản cầm cố cho khoản vay của Xuyên Việt Oil tại BIDV gồm sổ tiết kiệm 50 tỷ đồng gửi tại Sacombank, gần 33 triệu lít dầu DO với tổng trị giá 450 tỷ đồng (tính theo đơn giá bình quân 13.751 đồng/lít).
Điểm chung của các doanh nghiệp ở TPHCM nợ thuế từ vài chục đến hơn ngàn tỷ là lãnh đạo vướng lao lý hoặc tình hình kinh doanh bất động sản lao dốc do thị trường ảm đạm.
Theo thông tin của PV Tiền Phong, ngoài việc Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil) bị phát hiện chiếm dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (QBOG) hàng trăm tỷ đồng, một số doanh nghiệp (DN) đầu mối khác cũng có dấu hiệu mập mờ sử dụng khoản quỹ này. Các DN cho rằng, cần sớm thanh tra sử dụng quỹ tại các DN hiện nay.
Hiện nay, cơ quan quản lý Nhà nước quản lý Quỹ BOG bằng biện pháp gián tiếp qua báo cáo bằng văn bản của các thương nhân đầu mối. Đây là cách quản lý lỏng lẻo, chưa hiệu quả, nhiều lỗ hổng.
Trước khi dàn lãnh đạo Công ty Xuyên Việt Oil bị bắt, doanh nghiệp này nợ thuế cao với số tiền lên tới 1.531 tỷ đồng và vướng hàng loạt sai phạm gian lận đại lý, bị thu hồi giấy phép.
Các công ty chứng khoán phải dừng ngay việc đặt lệnh tự động; đấu giá số điện thoại 'đẹp' công khai; giá thịt lợn quay đầu giảm, hàng nhập khẩu tăng mạnh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong ngày.
Trước khi bị khởi tố, nữ giám đốc của Xuyên Việt Oil được biết đến là 'bà trùm' xăng dầu, khách hàng lớn của 2 công ty lọc dầu Dung Quất, Nghi Sơn, doanh số bán hàng cao gấp chục lần các đầu mối lớn khác, lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.
Xuyên Việt Oil vừa bị thu hồi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu. Trước đó, công ty gây chú ý vì nợ thuế, âm vốn chủ sở hữu.