Liên quan đến đường dây buôn lậu trên 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, ngày 9/5/2024 Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 bị can về hành vi buôn lậu.
Giai đoạn 2 của chuyên án 920G, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khởi tố thêm 23 bị can.
Ngày 9/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 người về hành vi buôn lậu. Các đối tượng bị khởi tố đều liên quan đến chuyên án buôn lậu xăng được xác lập vào tháng 9/2020, hiện đang được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra giai đoạn 2…
Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục khởi tố thêm 23 bị can liên quan trong vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam; khám xét nơi ở, nơi làm việc của 6 bị can tại TP.HCM, Long An, Bình Dương.
Liên quan đến đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng do Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá hồi tháng 9/2020, đến nay cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố 23 bị can về hành vi buôn lậu.
Ngày 9/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về hành vi 'Buôn lậu'. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố khác.
Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố bị can đối với 23 đối tượng liên quan đến đường dây Buôn lậu trên 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.
Các bị can bị khởi tố trong giai đoạn 2 của đường dây buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam, miền Trung Tây nguyên.
HĐXX quyết định trả lại vợ chồng Trương Xuân Đước một phần số tiền đã đưa ông Đỗ Hữu Ca là 15/35 tỉ đồng.
Kết thúc điều tra vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, có 74 bị cáo bị xét xử. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp khởi tố giai đoạn 2 của vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ buôn lậu xăng dầu quy mô lớn xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1.
Ngày 20/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Trốn thuế' trong đường dây buôn lậu xăng liên tỉnh với tổng cộng 32 bị cáo.
Mở rộng điều tra vụ án 'Buôn lậu' liên quan Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 09/2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền trung Tây Nguyên.
TAND tỉnh Đồng Nai đang đưa thêm nhiều đối tượng liên quan trong vụ buôn lậu, trốn thuế 200 triệu lít xăng dầu ra xét xử.
Ngày 20/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Buôn lậu' xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.
Đây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.
Ngày 20/3, TAND Đồng Nai mở phiên tòa xét xử đối với vợ chồng bị cáo Mai Thị Dần và Nguyễn Đức Chuyên cùng 30 đồng phạm về tội 'Trốn thuế' trong quá trình mua bán xăng dầu lậu.
Liên quan đến vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để mở rộng điều tra.
Công an Đồng Nai cho biết vừa khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại địa phương và một số tỉnh thành khác để điều tra vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Mở rộng điều tra vụ án 'Buôn lậu' liên quan Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 09/2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung Tây nguyên, ngày 17/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Buôn lậu' xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.
Liên quan đến chuyên án 920G, tối 19/3, Công an Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng, để làm rõ hành vi có dấu hiệu tội phạm chưa được xử lý ở giai đoạn 1.
Tối 19/3, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2 liên quan đến đại án buôn lậu xăng trong Chuyên án mang bí số 920G.
Kết thúc điều tra vụ án buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, có 74 bị cáo bị xét xử. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp khởi tố giai đoạn 2 của vụ án
Ngày 19.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'Buôn lậu' xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.
Công an tỉnh Đồng Nai thông báo khởi tố vụ án hình sự Buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung Tây nguyên.
Ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định số khởi tố vụ án hình sự 'Buôn lậu' xảy ra tại Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án buôn lậu xăng do Phan Thanh Hữu cầm đầu với số lượng lên đến trên 200 triệu lít xăng…
Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 'buôn lậu' để điều tra, làm rõ hành vi của các nghi can có dấu hiệu tội phạm, chưa bị xử lý.
Việc khởi tố vụ án buôn lậu để làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Ngày 19-3, liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn do Công an tỉnh xác lập chuyên án để điều tra (chuyên án 920G), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi buôn lậu xăng dầu xảy ra trên địa bàn tỉnh và một số tỉnh, thành khác.
Tối 19-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã khởi tố vụ án hình sự 'Buôn lậu' xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố để mở rộng điều tra vụ án 'Buôn lậu' liên quan Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 9-2020.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục mở rộng điều tra chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.
Công an Đồng Nai đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn 2 vụ án buôn lậu xăng (chuyên án 920G) từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung Tây nguyên.
Liên quan đến vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để mở rộng điều tra.
Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra giai đoạn 2 vụ án 'Buôn lậu' liên quan Chuyên án 920G, buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung Tây nguyên.
Theo cáo trạng, trong khoảng hơn 1 năm, nữ đại gia xăng dầu TP Vũng Tàu cùng đồng phạm đã trốn thuế hơn 15 tỉ đồng.
Trong những năm qua, Viện KSND tỉnh đã có nhiều nỗ lực khắc phục những khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc.
Ngày 17-4, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM đã tuyên án vụ án buôn lậu gần 200 triệu lít xăng về Việt Nam tiêu thụ.
Hai 'ông trùm' là Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn được HĐXX phúc thẩm giảm án, còn cựu Tổng cục Hải quan thì bị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Sáng 17/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam, sau gần nửa tháng xét xử.
Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng.
Sáng 17/4, HĐXX TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo vụ buôn lậu gần 200 triệu lít xăng từ Singapore Về Việt Nam. Trong đó, bị cáo Ngô Văn Thụy (cựu cán bộ Tổng cục Hải quan) bị bác kháng cáo, y án sơ thẩm.
Ngày 17/4/2023, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án phúc thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng. Theo đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng) và tuyên phạt 15 năm tù (giảm 2 năm tù so với bản án sơ thẩm), Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh) 13 năm 6 tháng tù (giảm 2 năm 6 tháng tù so với bản án sơ thẩm) về tội 'Buôn lậu'.
Ngày 17-4, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt các bị cáo: Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) 15 năm tù (bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai tuyên 17 năm tù); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) 13 năm 6 tháng tù (bản án sơ thẩm TAND tỉnh Đồng Nai là 16 năm tù) cùng về tội buôn lậu.
Bị cáo Phan Thanh Hữu đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 156 tỷ đồng và nộp thay cho đồng phạm. Ngoài ra, vợ bị mù, cha mẹ già yếu nên HĐXX đã giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
Ngoài giảm án cho 2 'ông trùm' là Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu, cấp phúc thẩm còn chấp nhận kháng cáo của 21/23 bị cáo kháng cáo xin giảm án.
Hai bị cáo cầm đầu là Phan Thanh Hữu và Đào Ngọc Viễn được giảm án. Riêng cựu cán bộ Hải quan Ngô Văn Thụy bị bác kháng cáo do 'chưa thành khẩn'.
Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 17/4, TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên án phúc thẩm vụ buôn lậu xăng lậu liên tỉnh do 'trùm' buôn lậu xăng dầu Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và các đồng phạm cấu kết thực hiện.