Để làm rõ nhiều vấn đề liên quan trong vụ án 'nữ đại gia' Lâm Thị Thu Trà cho vay lãi nặng và rửa tiền, tòa đã tuyên trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung.
Tòa yêu cầu cho bị cáo Trà đối chất với 3 cá nhân khác về thỏa thuận chuyển nhượng nhà, đất ở quận 1, TP.HCM để làm rõ có dấu hiệu của tội 'Rửa tiền' hay không.
Sáng 31/5, sau thời gian dài nghị án, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xác định lại số tiền thu lãi bất chính từ các khoản vay và tình trạng pháp lý của nhiều bất động sản được giao dịch trong vụ án Lâm Thị Thu Trà (50 tuổi) cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền.
HĐXX trả hồ sơ, đề nghị VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra bổ sung liên quan đến các thửa đất; xác định lại số tiền vay, tiền trả gốc và lãi giữa bị cáo Lâm Thị Thu Trà và những người liên quan.
Bản án của Tòa án nhân dân TX.Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) quy kết cha con Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong vừa 'cho vay lãi nặng', vừa vay của nhiều người rồi cho vay lại để hưởng lãi suất chênh lệch. Hội đồng xét xử tuyên tịch thu toàn bộ số tiền mà Thiện - Phong cho vay, nhưng không xem xét khoản tiền mà hai bị cáo đã vay, dẫn đến các chủ nợ kêu cứu.
Sáng 8/5, TAND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm Thị Thu Trà (SN 1974), Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966) và Lâm Vũ Việt Anh (SN 1989) bị truy tố về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'. Do nhiều người có nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lâm Thị Thu Trà cùng 2 đồng phạm về các tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Lâm Thị Thu Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỷ đồng, với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày…
Theo cáo trạng, Lâm Thị Thu Trà đã cho nhiều người vay tiền với các lãi suất khác nhau, dao động từ 1.000 đến 5.000 đồng/triệu/ngày. Từ năm 2018 đến khi bị bắt, Trà đã cho 8 cá nhân vay hơn 921 tỉ đồng.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà bị đưa ra xét xử về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền, tuy nhiên, do vắng nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên tòa quyết định hoãn.
Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây tuyên án đối với các bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'rửa tiền'. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều người dân, quyền lợi hợp pháp của các cá nhân liên quan đã bị bỏ ngõ, dẫn đến nguy cơ mất trắng hàng trăm tỷ đồng.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 11/9, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi) 15 năm 6 tháng tù về hai tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Chiều 11-9, TAND TX.Phú Mỹ (BR-VT) đã tuyên phạt Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, SN 1965) 2 năm 6 tháng tù về tội 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 13 năm tù về tội 'rửa tiền'.
Từ tháng 1/2018 đến năm 2020, bị cáo Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong đã có hành vi cho 9 người dân ở thị xã Phú Mỹ vay tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm.
Sau gần 10 ngày xét xử, chiều 11/9/2023, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công bố bản án, tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (tự Thiện 'soi') 13 năm tù về tội 'Rửa tiền'; 2 năm 6 tháng tù về tội 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự'. Tổng hợp hình phạt, Thiện lĩnh 15 năm 6 tháng tù.
Sau nhiều ngày xét xử, chiều 11/9, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện Soi) 15 năm 6 tháng tù về hai tội 'cho vay lãi nặng' và 'rửa tiền'. Con trai của Lê Thái Thiện là Lê Thái Phong lĩnh mức án 13 năm 6 tháng tù.
Bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) cùng con trai chịu hình phạt lần lượt là 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.
HĐXX nhận định những người vay tiền của bị cáo Thiện, Phong cũng có một phần lỗi và là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của các bị cáo.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân, thị xã Phú Mỹ, từ năm 2018-2020, cha con Thiện Soi cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỷ đồng với mức lãi suất vay từ 109-146%/năm, thu lợi bất chính gần 100 tỷ đồng.
Sau 2 tuần xét xử, bị cáo Thiện 'Soi' bị tuyên phạt 15 năm 6 tháng tù và con trai là bị cáo Phong lãnh 13 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng và rửa tiền.
Hai cha con Thiện Soi có biệt thự dát vàng ven QL51, cho vay lãi 'cắt cổ' và rửa tiền đã bị tuyên tổng mức án 29 năm tù.
Chiều 11/9, TAND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Lê Thái Thiện 15 năm 6 tháng tù, bị cáo Lê Thái Phong (con trai Thiện) 13 năm 6 tháng tù về hai tội Cho vay lãi nặng và Rửa tiền.
Bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi) cùng con trai chịu hình phạt lần lượt là 15 năm 6 tháng tù và 13 năm 6 tháng tù cho 2 tội danh Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Rửa tiền.
Thiện 'Soi' nhận án 15 năm 6 tháng tù giam, con trai Thiện bị tuyên 13 năm 6 tháng tù giam với cùng tội danh 'Cho vay nặng lãi' và 'Rửa tiền'.
Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Thiện 'Soi' và con trai không bị oan, mặc dù biết hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền nhanh chóng nên vẫn cố ý thực hiện.
Chiều 11/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tuyên án các bị cáo Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện Soi, SN 1965) và Lê Thái Phong (con Thiện Soi, SN 1992), cùng trú thị xã Phú Mỹ trong vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền'.
Thời gian qua, nhiều người dân và doanh nghiệp đã chìm trong 'vòng xoáy nợ nần' của 'tín dụng đen', với số phương thức, thủ đoạn mới, biến tướng, lợi dụng công nghệ cao, núp bóng để thực hiện các hành vi cho vay, đòi nợ trái pháp luật…
Luật sư và các bị hại đề nghị HĐXX xem xét, tuyên vô hiệu các giao dịch, hợp đồng về tài sản là nhà, đất đã cấn nợ cho bị cáo Thiện 'Soi', bởi đây là hệ quả của cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính.
VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Thiện 12-13 năm tù về tội rửa tiền; 2-3 năm tù tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngày 29-8, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiến hành xét xử bị cáo Trần Thị Kim Loan (SN 1966), vợ của ông G.V, cựu Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Bà Loan bị Viện KSND cùng cấp truy tố về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.
Lợi dụng việc cho vay tiền, cha con Thiện 'Soi' đã giăng bẫy lãi suất cao, khiến con nợ phải gánh lãi chồng lãi. Khi mất khả năng trả nợ, các bị hại buộc phải cấn trừ bằng tài sản. Số tiền lãi nặng cha con Thiện 'Soi' chiếm đoạt bất chính lên tới gần 90 tỷ đồng.
Ngày 24/8, phiên tòa Lê Thái Thiện (Thiện Soi) cùng đồng phạm bước vào ngày làm việc thứ hai. HĐXX xét hỏi, làm rõ các hành vi 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' của các bị cáo.
Phiên tòa xét xử cha con đại gia Thiện 'Soi' tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi. Bị cáo Lê Thái Thiện liên tục bác những lời khai của bị hại về mức lãi suất 'cắt cổ' và phủ nhận việc gán nợ.
Bị cáo Lê Thái Thiện (tức Thiện 'Soi') cho rằng mình bị oan và con trai bị cáo cũng không biết việc cho vay của mình, chỉ đi thu tiền giúp khi cha ốm đau.
Trước ý kiến của bị cáo ngay khi cáo trạng vừa công bố, chủ tọa giải thích những nội dung đó sẽ được làm rõ qua phần tranh luận
Bị cáo Lê Thái Thiện cho rằng mình bị oan và không đồng tình với toàn bộ cáo trạng truy tố cho vay lãi nặng. Bị cáo Thiện được biết đến là chủ của ngôi biệt thự dát vàng trên QL51.
Sáng 23/8Vũng Tàu) đã đưa vụ án 'cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'rửa tiền' đối với Lê Thái Thiện và Lê Thái Phong ra xét xử. Đây là phiên tòa được dư luận quan tâm vì cha con Lê Thái Thiện nổi tiếng giàu có với ngôi biệt thự dát vàng.
Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Lê Thái Thiện (Thiện 'Soi') kêu oan, đồng thời đề nghị HĐXX xử đúng người, đúng tội.
Bị cáo Lê Thái Thiện (58 tuổi, tên gọi khác là Thiện 'Soi') cho rằng mình bị oan, cáo trạng tính lãi suất cho vay chưa đúng.
Sáng 23/8, Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã đưa vụ án 'Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự' và 'Rửa tiền' ra xét xử sơ thẩm. Bị cáo trong vụ án này là Lê Thái Thiện (còn gọi là Thiện 'soi', SN 1965) và Lê Thái Phong (con Thiện 'soi', SN 1992, cùng trú thị xã Phú Mỹ). Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử trong 2 tuần.
Sau gần một tháng tạm hoãn, phiên tòa xét xử vụ án cho vay lãi nặng và rửa tiền đối với cha con đại gia Thiện 'Soi' được TAND thị xã Phú Mỹ tiếp tục mở lại. Tại tòa, bị cáo kêu oan và cho rằng chưa thu lợi được số tiền bất chính như cáo buộc.