Vụ lừa đảo hơn 171 tỷ đồng ở Nhơn Trạch: Đối tượng tội phạm chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn cho thấy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng diễn ra rất phức tạp, kể cả về số vụ và mức độ thiệt hại. Đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng, bao gồm người Việt Nam và người nước ngoài hoạt động trong nước và xuyên quốc gia với công nghệ cao.

Xuất hiện một số loại tội phạm mới, tinh vi, manh động hơn, một số vụ sử dụng vũ khí nóng để thực hiện hành vi phạm tội. Từ năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 3 vụ cướp ngân hàng.

Ngoài ra, tội phạm lợi dụng hoạt động chuyển tiền qua ngân hàng để lừa đảo ngày càng gia tăng. Với xu thế phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc các giao dịch kinh tế, thanh toán quốc tế.

Thượng tá Nguyễn Hữu Nam, Trưởng phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai trình bày thực trạng tội phạm và vi phạm pháp luật lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, cùng với đó là những nguy cơ lỗ hổng, tội phạm lợi dụng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Người phạm tội thường che dấu hành vi phạm tội, tiêu hủy chứng cứ, dùng nhiều thủ đoạn tiêu hủy chứng cứ, đối phó với cơ quan quản lý, công an, gây khó khăn cho hoạt động điều tra, truy vết.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, tài sản thiệt hại liên quan đến các vụ án lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn tỉnh ngày càng nhiều. Trong đó, điển hình là vụ lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 170 tỷ đồng ở huyện Nhơn Trạch, các đối tượng phạm tội hoạt động có tổ chức, hoạt động ở nước ngoài, tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Trước thực trạng này, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành địa phương triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại hệ thống các ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và đại diện nhiều ngân hàng trên địa bàn tham dự hội thảo.

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an các địa phương, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thường xuyên phối hợp các ngân hàng thực hiện công tác tuyên truyền về phương thức hoạt động của tội phạm, kỹ năng nhận biết, phát hiện, phòng ngừa và nâng cao ý thức cảnh giác của mỗi cán bộ, nhân viên ngân hàng.

Đối với các ngân hàng nâng cao ý thức cảnh giác, quan tâm, đồng hành cùng lực lượng Công an bảo đảm an ninh trật tự; thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động...

Tại hội thảo, đại diện một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai và các chi nhánh ngân hàng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh đã trình bày các tham luận về thực trạng, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng.

Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có 42 ngân hàng thương mại đang hoạt động với 61 chi nhánh và 233 phòng giao dịch trực thuộc và 22 chi nhánh cấp 2; 34 Quỹ tín dụng nhân dân; 5 chi nhánh tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên hỗ trợ vốn cho người nghèo và tự tạo việc làm (CEP).