Vụ lừa đảo của Tân Hoàng Minh, lộ diện loạt công ty chứng khoán liên quan

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Theo cáo trạng, ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh) đã cùng đồng phạm bàn bạc, lên kế hoạch phát hành trái phiếu trái quy định để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư.

Các cá nhân liên quan tại 5 công ty chứng khoán, gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình; Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt; Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest; Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank và Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, cơ quan truy tố có quan điểm, các đối tượng đã thực hiện đúng quy định trong việc tư vấn phát hành trái phiếu cho Ngôi Sao Việt; Soleil; Cung Điện Mùa Đông.

Tuy nhiên, trong hồ sơ phát hành có thiếu sót, như không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán, phát hành trái phiếu; chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm rà soát về hồ sơ chào bán trái phiếu; phương án phát hành chưa đầy đủ thông tin... Các thiếu sót này là sai về mặt hành chính, không vi phạm vào các quy định về điều kiện chào bán trái phiếu.

Bên cạnh đó, còn một số nhân viên của công ty thẩm định giá Ecomax; Định giá VAA; Thẩm định giá Thành Đô và Công ty CPA Hà Nội. Cơ quan điều tra chỉ kiến nghị xử lý hành chính do kết quả điều tra chưa có căn cứ xác định các đối tượng thuộc những công ty này có sự bàn bạc, thông đồng từ trước về giá trị từng tài sản.

Thành Nam