Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Xét xử "siêu lừa" Nguyễn Thị Hà Thành

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: N.N

Đề nghị giảm án cho 3 bị cáo

Chiều 28/3, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, cùng 12 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank).

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo khác và cho mình mức “án số”, thay vì mức chung thân của bản án sơ thẩm.

Các bị cáo khác cũng mong muốn Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho mình, để sớm được về với gia đình, xã hội, làm lại cuộc đời.

Về việc “bắt tay với ông Đặng Nghĩa T, tại tòa, bị cáo Hà Thành đều thừa nhận đây là mối quan hệ vay mượn, không phải huy động tiền gửi cho ngân hàng như lời ông T nói, và cho biết, mức lãi suất vay mượn là 4,2%/tháng, trả lãi ngay khi ông T giao sổ tiết kiệm. Tổng số tiền lãi bị cáo đã trả khoảng 26 tỷ đồng.

Trước đó, đại diện VKSND cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị bác kháng cáo của Nguyễn Thị Hà Thành và 9 bị cáo khác, đề nghị tuyên y án sơ thẩm. Bởi, bị cáo Hà Thành phạm gây ra 27 vụ, gây thiệt hại với số tiền rất lớn.

Chỉ cần tính riêng một lần thì mức phạt đã đủ án chung thân. Thành kháng cáo xin giảm nhẹ dù có tình tiết mới (người thân nộp thêm tiền khắc phục hậu quả) nhưng không đủ để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Đại diện VKSND đề nghị giảm mức hình phạt cho 3 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, từ 3 tháng đến 1 năm tù do đã nộp khắc phục thêm tiền, vai trò thứ yếu trong vụ án.

Ngoài ra, bác kháng cáo của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Á, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Dân (NCB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) về việc đề nghị tòa yêu cầu những người gửi tiền tiết kiệm đã nhận tiền lãi, phải trả lại số tiền lãi đã hưởng.

HĐXX phúc thẩm thông báo, nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào 14h ngày 3/4.

Cán bộ ngân hàng tạo điều kiện cho Hà Thành chiếm đoạt tiền

Bản án sơ thẩm nêu, do kinh doanh thua lỗ, Nguyễn Thị Hà Thành nợ khoảng 80 tỷ đồng. Giai đoạn 2016 đến 2018, Thành dùng chiêu vay tiền với lãi suất cao, lấy của người sau trả cho người trước để tạo lòng tin và cũng trở thành “khách VIP” của các ngân hàng.

Bị cáo Hà Thành vay tiền của ông Đặng Nghĩa T bằng hình thức yêu cầu người này gửi tiền vào Ngân hàng NCB qua 4 sổ tiết kiệm, Thành giữ các sổ này. Sau đó, bị cáo dùng sổ tiết kiệm và giả chữ ký của vợ chồng ông T. trong các hồ sơ để vay Ngân hàng NCB 47,5 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Bị cáo cũng vay của ông Đặng Nghĩa T 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng PVcomBank. Thành dùng các sổ tiết kiệm này vay gần 50 tỷ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Thị Hà Thành đã cấu kết với 17 người là cựu cán bộ, nhân viên Ngân hàng NCB, Ngân hàng Việt Á và Ngân hàng PVcomBank để lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu giữa mình với những người gửi, hứa hẹn trả lãi ngoài cao. Sau đó, Thành giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu để cầm cố sổ tiết kiệm và được các ngân hàng giải ngân.

Các cựu cán bộ của 3 ngân hàng trên đã giúp Nguyễn Thị Hà Thành hợp thức hồ sơ, soạn hợp đồng tiền gửi trái quy định; bỏ qua nhiều bước xác minh như không gặp trực tiếp chủ tài sản đảm bảo, lập tờ trình cấp tín dụng dù hồ sơ giả mạo, chưa qua thẩm định..., qua đó giúp Hà Thành vay tiền bằng tài sản của người khác.

Các bị cáo nguyên là nhân viên Ngân hàng PVcomBank được xác định đã tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt tiền; một số bị cáo là cựu nhân viên ngân hàng giúp sức, đồng phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với Thành.

Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành đã gây ra 27 vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 433 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt của Ngân hàng NCB 47,5 tỷ đồng, Ngân hàng PVcomBank 49,4 tỷ đồng, Ngân hàng Việt Á hơn 273 tỷ đồng và của 4 cá nhân khác 63 tỷ đồng.

Nhật Nam