Truy tố nhóm lừa hơn 600 tỷ đồng của Vietcombank

VKSND tỉnh An Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố 10 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.

Trong số những người bị truy tố có Ngô Văn Thu (Tổng giám đốc Công ty Việt An), Nguyễn Thanh Hùng (Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Bình Minh), Trương Minh Giàu (Giám đốc Công ty Minh Giàu), Nguyễn Viết Tuyên (nguyên Giám đốc Công ty Việt Hưng An Giang) và Lưu Bá Phúc (Giám đốc Công ty Bách Phúc)...

Cũng liên quan vụ án, bị can Lưu Bách Thảo (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Việt An) đang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Bị can Ngô Văn Thu tại thời điểm bị bắt tạm giam. Ảnh: Tiến Tầm

Các bị can nói trên bị cáo buộc cấu kết lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 600 tỷ đồng của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh An Giang.

Theo cáo trạng, 100 bộ hồ sơ vay vốn còn dư nợ (trong đó Công ty Việt An có 67 bộ hồ sơ, Công ty Bình Minh 23 bộ, Công ty Minh Giàu 10 bộ) đều là chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra, thức ăn không có thật.

Bị can Lưu Bách Thảo (Tổng giám đốc Công ty Việt An) chỉ đạo các phó tổng giám đốc, giám đốc, kế toán Công ty Việt An, Minh Giàu, Bình Minh, Việt Hưng, Bách Phúc thuộc “nhóm công ty gia đình” lập nhiều hồ sơ chứng từ để sử dụng làm điều kiện vay vốn tại VCB An Giang.

Các bị cáo Giàu, Phúc, Hùng, Tuyên. Ảnh: Tiến Tầm

Quá trình thực hiện cho vay đối với các hợp đồng tín dụng của các công ty nói trên, cán bộ Vietcombank An Giang đã tin tưởng, không kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hồ sơ chứng từ rút vốn trước khi giải ngân. Hiện, khoản dư nợ gốc là hơn 601 tỷ đồng.

Vẫn theo cáo trạng, vụ án xảy ra có sự giúp sức của giám đốc và nhân viên của công ty Việt Hưng, Bách Phúc trong việc lập hợp đồng, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số không có thực.

Bị can Thu giữ vai trò chính khi cùng với Lưu Bách Thảo điều hành, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Việt An, chi phối, ảnh hưởng hoạt động của các Công ty Bình Minh, Minh Giàu, Bách Phú, Việt Hưng và chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ, chứng từ khống vay vốn.

Bị can Ngô Văn Thu trực tiếp ký 16 hợp đồng khống mua bán cá với các nhân viên công ty và các hộ dân; 2 hợp đồng mua bán cá với Công ty Bách Phúc; 1 hợp đồng mua bán cá với Công ty Việt Hưng, ký 48 giấy nhận nợ liên quan phụ lục 8 và phụ lục 9 Hợp đồng 245 còn dư nợ tại Vietcombank An Giang hơn 375 tỷ đồng.

Bị can Lưu Bách Thảo bị truy nã.

Theo cáo trạng, lãnh đạo, cán bộ của Vietcombank An Giang đã thiếu kiểm tra, thẩm định hồ sơ rút vốn, có dấu hiệu lỏng lẻo khi để cho khách hàng sử dụng hồ sơ vay vốn bản photo rút tiền rồi chiếm đoạt, cũng như không đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thế chấp.

Tuy nhiên, kết quả điều tra chưa đủ căn cứ xác định những người này vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Hoài Thanh/Vietnamnet

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)