Tổng giám đốc lãnh án 20 năm tù vì lừa đối tác hơn 1 triệu đô la

Ngày 13/7, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Đỗ Văn Dũng (SN 1977, ngụ Đồng Nai- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Công nghệ Đông Nam Á) mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng án cũ 18 tháng tù, tổng hợp Dũng phải chịu mức án 21 năm 6 tháng tù. Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt là hơn 23 tỷ đồng.

Bị cáo Đỗ Văn Dũng

Theo cáo trạng, Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Đông Nam Á (Công ty Đông Nam Á) do Dũng làm Tổng giám đốc. Vào các ngày 27 và 28/7/2020, Công ty ND Private Capital, trụ sở tại Hoa Kỳ (Công ty ND) do ông Nicholas Dang đại diện đã ký kết với Công ty Đông Nam Á, hai hợp đồng mua bán mặt hàng găng tay y tế Nitrile không bột nhãn hiệu Superieur số lượng 510 ngàn thùng, trị giá hơn 34 triệu đô la.

Chỉ một ngày sau khi ký kết, Công ty ND chuyển 1 triệu USD vào tài khoản của Công ty Đông Nam Á. Trước đó, ngày 13/7/2020 Công ty ND đã chuyển cọc khoản tiền 99 ngàn USD cho Công ty Đông Nam Á.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện hợp đồng, Công ty ND mới phát hiện ra đã gặp phải đối tác lừa, Công ty Đông Nam Á không có hàng giao. Ông Nicolas Dang đã nhiều lần liên lạc với Đỗ Văn Dũng nhưng Dũng có biểu hiện lẩn tránh, không giao hàng, cũng không trả lại tiền. Ông Nicholas Dang tố cáo Dũng đến cơ quan công an.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định Công ty Đông Nam Á không có chức năng sản xuất mặt hàng găng tay y tế, đồng thời không làm đại lý, không được ủy quyền kinh doanh, không có sẵn nguồn hàng găng tay y tế.

Ngày 3/1/2022 Dũng bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại CQĐT, Dũng khai, sau khi Công ty Đông Nam Á nhận số tiền do Công ty ND chuyển vào, Dũng rút tiêu xài cá nhân và trả nợ hết nên không có khả năng trả lại cũng như không có nguồn hàng tiêu chuẩn để giao cho đối tác.

Hà An