Phu xướng phụ tùy lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo Thảo và Hòa tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, ngày 10-4-2019, Thảo đăng ký thành lập Cty TNHH môi giới bất động sản TH LAND do Thảo làm giám đốc để cùng chồng hoạt động mua bán đất. Tuy nhiên do kinh doanh bất động sản của Thảo và Hòa bị thua lỗ nên ngày 19-4-2021, công ty giải thể. Trong quá trình kinh doanh, vợ chồng Thảo có nhiều thông tin về các dự án, nhu cầu chuyển nhượng, cho thuê, cầm cố bất động sản trên địa bàn. Lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết của nhiều khách hàng, Thảo và Hòa đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách ký hợp đồng bán tài sản cho họ khi không được chủ tài sản đồng ý bán hoặc ủy quyền bán.

Cụ thể, khoảng đầu tháng 3-2019, Thảo đặt cọc số tiền 100 triệu đồng mua thửa đất số CL4-34, diện tích 90m2 tại Dự án khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung giá gần 543 triệu đồng của ông Nguyễn Song Toàn (1987, trú H. Núi Thành, Quảng Nam). Do không có tiền thanh toán đúng tiến độ theo hợp đồng nên Thảo bị hủy cọc. Tuy nhiên, Thảo và Hòa đưa ra thông tin gian dối rằng được ông Toàn chủ thửa đất ủy quyền bán. Ngày 24-4-2019 vợ chồng Thảo ký hợp đồng bán thửa đất trên cho bà N.T.T.H. (1972) và bà H.D.T.A. (1983, cùng trú TP Đà Nẵng) và chiếm đoạt số tiền 1,150 tỷ đồng.

Tháng 3-2019, Thảo và Hòa mua của bà Lê Thị Thu Hà (1973, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) 2 thửa đất CL4-39 diện tích 90m2, CL4-40 diện tích 90m2 tại Dự án khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung. Vì có ý định tiếp tục chiếm đoạt tiền của bà N.T.T.H. và bà H.D.T.A. nên ngày 10-3-2019 vợ chồng Thảo thỏa thuận ký hợp đồng đặt cọc để bán 2 thửa đất trên cho bà H. và A. và nhận số tiền 2,35 tỷ đồng. Thảo hứa hẹn sẽ bàn giao hồ sơ gốc cho bà H. và A. khi công chứng, chuyển nhượng. Tuy nhiên, sau đó, vợ chồng Thảo đã bán 2 thửa đất trên cho bà Lê Thị Yến (1994, trú tỉnh Gia Lai). Như vậy, tổng số tiền Thảo và Hòa chiếm đoạt của bà N.T.T.H. và bà H.D.T.A. là 3,5 tỷ đồng.

Đầu năm 2019, Thảo đặt cọc số tiền 100 triệu đồng để mua lại thửa đất CL4-35, diện tích 90m2 tại Dự án khu dân cư đô thị Điện Thắng Trung của ông Mai Xuân Hiếu (1991, trú H. Quế Sơn, Quảng Nam). Nhưng do không có tiền thanh toán theo tiến độ hợp đồng đặt cọc nên bị mất số tiền cọc. Mặc dù đã bị hủy cọc nhưng vợ chồng Thảo nói dối được chủ đất ủy quyền và bán cho bà L.T.T.N. (1965, trú Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chiếm đoạt số tiền gần 1,1 tỷ đồng... Với thủ đoạn tương tự, từ năm 2019 đến tháng 6-2020 vợ chồng Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt của 19 bị hại tổng số tiền 20,424 tỷ đồng.

Về số tiền chiếm đoạt của các bị hại, Thảo khai nhận đã sử dụng để đặt cọc mua đất để bán cho các bị hại hết số tiền 3,450 tỷ đồng, còn lại gần 17 tỷ đồng dùng để đền cọc do không có đất để giao cho người mua. Mặc dù Thảo khai tự mình thực hiện giao dịch mua bán đất, Hòa đi cùng và ký tên trên giấy tờ mua bán, nhận tiền để khách hàng tin tưởng. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định các giao dịch mua bán đất có liên quan đến Hòa. Do vậy, Hòa đồng phạm có tổ chức với Thảo về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khoảng tháng 6 - 2020, Hòa và Thảo bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngoài ra, vợ chồng Thảo còn mua đất và bán lại cho người khác nhưng đi khỏi địa phương để trốn tránh việc trả nợ dẫn đến không thể tiếp tục thực hiện theo hợp đồng ký kết với bên mua, bên bán đất. Hành vi trên không cấu thành tội phạm nhưng bị can Thảo và Hòa phải có nghĩa vụ trả số tiền gần 1,6 tỷ đồng cho những người có liên quan.

Qua xem xét hồ sơ vụ án và lời khai của 2 bị cáo tại phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên bị cáo Lê Thị Thảo 18 năm tù và Ngô Hòa 12 năm tù về tội danh trên.

LÊ VƯƠNG