Phê chuẩn khởi tố đối tượng lừa đảo, 'nổ' quen thân nhiều sếp lớn

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Tô Thị Vĩnh (tên gọi khác Tô Hoài Vân), SN 1981, trú tại số nhà T1-15-11 tòa nhà Times City số 458 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an làm việc với Vĩnh.

Trước đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận đơn của chị Nguyễn Thị Đ, trú tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Tô Thị Vĩnh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 7.478.000.000 đồng.

Tiến hành xác minh thông tin nơi ở thì đối tượng Vĩnh đã bán nhà từ tháng 9/2023, trốn khỏi nơi cư trú, liên lạc chủ yếu qua tài khoản mạng xã hội hoặc bằng số điện thoại không chính chủ.

Sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra phát hiện được Tô Thị Vĩnh đang thuê nhà số 46 Nguyệt Quế 17, khu đô thị Vinhomes Riversides, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để ở nhưng không kê khai, đăng ký tạm trú.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp Công an phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội tiến hành triệu tập làm việc đối với Vĩnh.

Chân dung đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, Tô Thị Vĩnh khai nhận. Quá trình gặp chị Nguyễn Thị Đ, Vĩnh biết chị Đ có điều kiện kinh tế và thời gian này Vĩnh đang đầu tư chơi “tiền ảo” trên mạng dẫn đến nợ nần nên đã nảy sinh ý định lừa chị Đ chung vốn làm ăn để chiếm đoạt tiền.

Để chị Đ tin tưởng, Vĩnh khoe bản thân có nhiều tài sản có giá trị, hiện Vĩnh quen thân “ông Cốp” làm ở Văn phòng Chính phủ (thực chất là do Vĩnh tự dựng lên), “ông Cốp” xin được dự án san lấp mặt bằng sân bay Long Thành cho Vĩnh vốn đầu tư bằng cách mua xe ô tô tải vận chuyển vật liệu san lấp mặt bằng làm sân bay hưởng lợi nhuận hằng tháng.

Khi chị Đ tin tưởng chuyển tiền làm ăn, Vĩnh không chiếm đoạt hết mà định kỳ hằng tuần chuyển lại một phần nhỏ nói dối là “lợi nhuận” để chị Đ tiếp tục huy động vốn góp với Vĩnh.

Ngoài ra, Vĩnh còn giới thiệu quen biết 1 cán bộ Hải quan nên có thể mua một số hàng hóa thanh lý của cơ quan Hải quan với giá rẻ để bán kiếm lời và rủ chị Đ tiếp tục chuyển tiền cho Vĩnh.

Bằng thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 3/2022 đến tháng 6/2022 Tô Thị Vĩnh đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.478.000.000đ của chị Nguyễn Thị Đ.

P.V