Những lỗ hổng đằng sau ngành công nghiệp casino ở Macau

Theo CNN, doanh thu từ kinh doanh cờ bạc ở Macau lớn gấp 7 lần so với Las Vegas. Nguồn thu từ các casino đã góp phần giúp cho Macau đứng đầu trong những thành phố có thu nhập bình quân đầu người (GDP) cao nhất thế giới.

Ngành công nghiệp “đỏ đen” ở Macau đã được hợp thức hóa từ năm 1847 theo luật của Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, nhiều lỗ hổng trong khâu quản lý đã khiến nhiều hành vi phạm tội như rửa tiền, lừa đảo vẫn đang tiếp tục lộng hành tại thành phố này.

Tội phạm lộng hành

Giới chức trách Macau cho thành phố đã ghi nhận 164 vụ lừa đảo liên quan đến cờ bạc trong 9 tháng đầu năm 2021, trong đó bao gồm 92 phi vụ rửa tiền.

Vụ án đáng chú ý gần đây liên quan đến cáo buộc rửa tiền đối với tỷ phú sòng bài Alvin Chau. Trước đó, vào ngày 25/5, Nhật báo Macau cho biết Alvin Chau đã bị Văn phòng Công tố Macau truy tố về tội thành lập một hiệp hội bí mật, khai thác bất hợp pháp cờ bạc và rửa tiền. Hiện vị tỷ phú này đang đối diện với bản án 12 năm tù giam.

Alvin Chau - Giám đốc điều hành của Suncity Group. Ảnh: Bloomberg.

Việc điều tra, kết án tội phạm lừa đảo, rửa tiền tại Macau rất khó khăn. Không phải lúc nào phía cảnh sát cũng có thể truy tìm ra danh tính người đứng sau những phi vụ bất hợp pháp.

“Theo Nhóm chống rửa tiền ở châu Á Thái Bình Dương APG, sự can thiệp của các sòng bài giúp tạo thêm một lớp trong chu trình, khiến khó có thể xác định danh tính của người chơi và nguồn tiền”, ông Jorge A. F. Godinho, Giáo sư tại Đại học Macau, cho biết.

Bên cạnh đó, những vụ lừa đảo cũng diễn ra rất nhiều tại các casino ở Macau. Theo SCMP, vào năm 2017, phía cảnh sát đã bắt giữ 15 người đàn ông và 4 phụ nữ đến từ Trung Quốc đại lục.

Nhóm người này đã mở ra các phòng casino bất hợp pháp và lừa các con bạc hàng triệu USD. Tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ lượng chip đáng giá 9,5 triệu USD và 25.000 USD tiền mặt.

Sự trấn áp cứng rắn

Trong thực tế, giới chức trách đang ngày càng cứng rắn hơn trong việc giám sát và quản lý ngành công nghiệp cờ bạc tại Macau. Vào năm 2021, giá trị vốn hóa thị trường của các công ty casino đã bị “thổi bay” khoảng 14 tỷ USD sau khi chính quyền địa phương thực hiện một cuộc cải tổ quy chế giám sát đối với các sòng bạc.

“Chúng tôi phải trừng trị nghiêm những người tham gia sòng bạc bất hợp pháp, trấn áp hoạt động đầu tư vào các sòng bạc ở nước ngoài”, ông Guo Shengkun, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc khẳng định.

Các quy định quản lý casino ngày càng được thắt chặt tại Macau. Ảnh: Reuters.

Theo ông Guo, cảnh sát đã thẳng tay trấn áp các băng nhóm tội phạm tổ chức hoạt động cờ bạc trực tuyến. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng đang triệt phá các “ngân hàng ngầm” hỗ trợ dòng tiền mặt để tài trợ cho hoạt động đánh bạc.

Không chỉ vậy, nhiều quy định nghiêm khắc đã được Bắc Kinh đưa ra nhằm tránh tình trạng cán bộ nhà nước lợi dụng việc đánh bạc để rửa tiền và đưa, nhận hối lộ.

Điều lệ kỷ luật công chức Trung Quốc quy định: tùy mức độ vi phạm, công chức tham gia đánh bạc sẽ bị cảnh cáo, cách chức hoặc khai trừ Đảng.

Bên cạnh đó, công chức dùng tiền công đánh bạc sẽ bị áp dụng các hình thức kỷ luật nặng nhất. Đối với trường hợp lợi dụng sòng bạc để đưa nhận hối lộ, nhà chức trách sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật nặng như khai trừ đảng, truy tố hình sự.

Thanh Vũ