Nhận được 500 triệu đồng do chuyển khoản nhầm, 4 thanh niên lên kế hoạch chiếm đoạt

Mới đây, Tòa án nhân dân TP. Hải Phòng đã mở phiên xét xử vụ án hình sự sơ thẩm đối với các bị cáo: Phạm Văn Mạnh (SN 1991); Nguyễn Hồng Phong (SN 1979) cùng trú tại Bắc Sơn (quận Kiến An); Nguyễn Thị Hương (SN 2001, ở thôn Ly Câu, xã Tân Viên) và Vương Hoàng Trung (SN 1993, ở thôn Minh Khai, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng). Các bị cáo trên bị truy tố về các tội "Chiếm giữ trái phép tài sản" và Tội "Trộm cắp tài sản".

Theo đó, trong thời gian thuê trọ tại xã Tân Viên, huyện An Lão (TP. Hải Phòng), Phạm Văn Mạnh thường đến quán tạp hóa, kinh doanh dịch vụ chuyển tiền nhanh qua tài khoản ngân hàng của chị Đào Thị H. để mua đồ và chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của chị H. Do vậy, trong ứng dụng Internet Banking của chị H. có lưu số tài khoản của Mạnh.

Vào lúc 17h15 ngày 24/9/2022, chị H. chuyển khoản số tiền 500 triệu đồng cho anh Phạm Văn Q. nhưng do thao tác nhầm nên đã chuyển số tiền trên cho Phạm Văn Mạnh. Thời điểm này, Mạnh đang ngồi uống nước tại khu đô thị Cựu Viên, Bắc Sơn, quận Kiến An cùng với Nguyễn Hồng Phong và Vương Hoàng Trung .

Ngay sau khi chuyển tiền, chị H. gọi điện nhưng Mạnh không nghe máy. Sau đó, chị H. có thông báo việc chuyển nhầm tiền cho Mạnh. Đồng thời anh Phạm Văn Q. cũng gọi điện đến số điện thoại của Mạnh yêu cầu gặp để xử lý, chuyển lại số tiền trên nhưng Mạnh bảo chờ kiểm tra lại ngân hàng sẽ trả lời.

Lúc này, Mạnh nói cho Phong, Trung biết có người chuyển nhầm 500 triệu đồng đến tài khoản của mình và được 2 bạn này bảo chuyển hết số tiền vừa nhận được đến các tài khoản khác tránh bị chủ tài sản hoặc ngân hàng thu hồi lại. Thấy vậy, Mạnh sử dụng Internet Banking chuyển số tiền 210 triệu đồng đến tài khoản của Trung, chuyển 180 triệu đồng đến tài khoản Nguyễn Thị Hương (là bạn gái Mạnh) và chuyển 110 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Hồng Phong.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Ngay khi chia số tiền nói trên, Trung đã chuyển lại cho Mạnh hơn 178 triệu đồng, số tiền còn lại Trung chiếm đoạt chi tiêu cá nhân. Đối với Phong khi nhận 110 triệu đồng, đã chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản Mạnh cung cấp để trả nợ cho Mạnh. Số tiền 60 triệu còn lại, Phong tự ý mang trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Riêng số tiền 180 chuyển cho Hương (bạn gái Mạnh), Mạnh và Hương đã chuyển trả nợ 47 triệu đồng cho chị Phạm Thị Hải (chị gái Mạnh), rút 132,5 triệu mang về nhà cất giữ. Ngoài ra, Mạnh sử dụng tiền có trong tài khoản nạp vào tài khoản đánh bạc trực tuyến Super Pocket.

Đến 11h ngày 26/9/2022, tổng đài chăm sóc khách hàng của Ngân hàng Quân đội gọi điện đến cho Mạnh thông báo việc chuyển nhầm tiền của chị Đào Thị H. Biết không thể chiếm đoạt được số tiền, Mạnh cùng bạn gái đi rút tiền, yêu cầu Trung rút chuyển trả 80 triệu đồng, sau đó dồn các khoản vào được 200 triệu và đưa cho chị Phạm Thị Hải quản lý giúp, chờ trả lại cho chị H.

Cùng trong thời gian trên, Mạnh thắng bạc trên ứng dụng Super Pocket nên rút tiền về tài khoản 50 triệu và chuyển khoản bạn gái để đi rút tiền mặt. Tuy nhiên, do thẻ ngân hàng của Hương không sử dụng được nên Mạnh bảo bạn gái chuyển khoản lại cho mình 37 triệu. Đến 29/9/2022, Mạnh điều khiển xe máy chở Hương đi rút 37 triệu và cất tiền trong cốp xe. Sau khi đến quán cà phê hẹn chị H. ra nói chuyện nhưng không gặp được nên Mạnh gửi lại xe máy tại quán và tìm cách thu hồi số tiền để trả cho người chuyển nhầm.

Đến chiều tối cùng ngày, Mạnh gọi điện nhờ Trung đón chở bạn gái đến nhà chị Hải lấy số tiền đã gửi trước đó, nhưng chị Hải không đồng ý giao tiền. Trên đường về, Mạnh gọi điện cho Hương bảo lấy số tiền để trong cốp xe máy ở quá cafe, thì Trung nghe thấy. Tiếp đó, Trung đi một mình đến quán cafe lấy tiền trong cốp xe của Mạnh gửi ở đây…

Sau nhiều lần liên hệ nhưng Mạnh không trả lại tiền, ngày 28/9/2022, chị Đào Thị H. gửi đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT-Công an TP. Hải Phòng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự việc nhanh chóng được làm rõ.

Đến 16/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng truy tố Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Hồng Phong; Nguyễn Thị Hương về tội "Chiếm giữ trái phép tài sản"; Vương Hoàng Trung về tội Chiếm giữ trái phép tài sản và tội Trộm cắp tài sản.

Căn vào tính chất mức độ, hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo: Phạm Văn Mạnh 24 tháng tù, Vương Hoàng Trung 21 tháng tù; Nguyễn Hồng Phong 12 tháng tù (cho hưởng án treo) và Nguyễn Thị Hương 9 tháng cải tạo không giam giữ.

Đức Tùy