Mua bán trái phép hàng chục tài khoản ngân hàng của học sinh

Đối tượng Trần Văn Hùng tại cơ quan Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng (SN 1985, nơi đăng ký thường trú: thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội), chỗ ở hiện nay: số 134 đường Hoàng Văn Thụ, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Phạm Tuân (SN 1992, trú tại thôn Nà Slảng, xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, từ khoảng tháng 9/2023, một số học sinh trên địa bàn huyện Tràng Định tập trung đến trụ sở chính và các phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV Lạng Sơn mở tài khoản ngân hàng và đăng ký dịch vụ Internet Banking có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Đơn vị đã xác lập chuyên án 1023-N để điều tra, xác minh, đấu tranh với đối tượng phạm tội.

Qua điều tra xác minh, Công an đã làm rõ từ tháng 8 đến tháng 10/2023, Trần Văn Hùng kinh doanh mua bán tiền ảo trên mạng. Để phục vụ kinh doanh, Hùng cần sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền nên đã nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng và dịch vụ Internet Banking của những người sống trên địa bàn huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Để tiện cho công việc, Hùng đã thuê Nguyễn Phạm Tuân tìm và đưa các em học sinh đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh để mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Sau khi mở được tài khoản, các em chuyển lại cho Tuân để Tuân chuyển cho Hùng và các em được trả số tiền là 300.000đồng/người/tài khoản.

Đến thời điểm bị bắt, Hùng và Tuân đã mua bán trái phép thông tin của hơn 70 tài khoản ngân hàng từ các em học sinh trên địa bàn huyện Tràng Định.

Tại Cơ quan điều tra, Hùng và Tuân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Việt Bắc