Lật tẩy đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ

Các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ ở phường An Lưu (Kinh Môn) đã bị Công an tỉnh bắt giữ (ảnh tư liệu)

Đánh án

Sáng sớm 9.8.2020 là ngày không thể nào quên đối với các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá trên internet ở phường An Lưu (Kinh Môn). Lúc ấy, các đối tượng còn đang "mắt nhắm mắt mở" thì gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh chia thành 6 mũi đồng loạt ập đến bắt giữ 6 đối tượng ngay tại nhà. Bọn chúng không kịp hoàn hồn và chưa biết việc gì đang xảy ra với mình.

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quang Vinh, Tự Long Đạt (sinh năm 2000, ở khu dân cư Cộng Hòa, cùng phường An Lưu), Nguyễn Thành Long (sinh năm 1994, ở khu dân cư Hiệp Thượng, phường Hiệp Sơn), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1981, ở khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An, cùng thị xã Kinh Môn); Vũ Xuân Thắng (sinh năm 1988, ở khu dân cư La Tỉnh Bắc, thị trấn Tứ Kỳ), Phạm Huy Tường (sinh năm 1981, ở thôn Kim Xuyên, xã Chí Minh, cùng huyện Tứ Kỳ).

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh bắt thêm các đối tượng liên quan đến đường dây này là Nguyễn Trí Thức (sinh năm 1975, ở khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An), Nguyễn Văn Lập (sinh năm 1991, ở khu dân cư An Cường, phường Hiệp Sơn, cùng thị xã Kinh Môn); Phạm Huy Thông (sinh năm 1984, ở thôn Kim Xuyên) và Nguyễn Việt Đức (sinh năm 1994, ở thôn Nhân Lý, xã Chí Minh, cùng huyện Tứ Kỳ).

Theo đại úy Nhữ Đình Cương, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), người trực tiếp đánh án, cán bộ, chiến sĩ phải mất nửa năm ròng rã mới thu thập được đầy đủ thông tin, hành vi phạm tội của các đối tượng để triệt phá vụ án.

Đầu năm 2020, nguồn tin cung cấp từ cơ sở cho thấy có một số đối tượng ở phường An Lưu tổ chức cá độ bóng đá qua internet. Tài liệu ban đầu xác định, đây là đường dây cá độ có quy mô lớn, phức tạp. Các đối tượng cầm đầu còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác như "tín dụng đen", nhà hàng, dịch vụ karaoke, tổ chức chơi lô đề... gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo và nhận được sự chỉ đạo kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh nhằm triệt phá bằng được đường dây này.

Thời gian đầu, các trinh sát bỏ nhiều thời gian, công sức tiến hành thâm nhập các trang cá độ của đường dây để nắm phương thức, quy mô, tính chất hoạt động. Sau đó, tiến hành rà dựng đối tượng cầm đầu và đối tượng liên quan. Công tác thâm nhập và xác định các đối tượng chính trong đường dây không đơn giản bởi các đối tượng đều có tiền án, tiền sự về hành vi đánh bạc nên rất có kinh nghiệm, thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Các đối tượng hoạt động tinh vi, thường xuyên thay đổi đường dẫn, các con bạc cũng liên tục biến động.

Hàng trăm con bạc

Tháng 9.2021, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm công khai 10 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ trên. Các đối tượng đã phải trả giá về hành vi phạm tội của mình với hình phạt từ 3 năm đến 6 năm 6 tháng tù. Nguyễn Quang Vinh (sinh năm 1986, ở khu dân cư An Trung, phường An Lưu, Kinh Môn) nhận mức án cao nhất trong số tội phạm trên là 6 năm 6 tháng tù. Đây cũng là tên cầm đầu đường dây này.

Khoảng tháng 12.2019, thông qua mối quan hệ xã hội, Vinh liên hệ với một người tên Công ở TP Hà Nội chuyên cung cấp các tài khoản cá độ bóng đá. Sau khi trao đổi, đặt vấn đề, Vinh được Công cấp cho một tài khoản "htsd" là tài khoản tổ chức đánh bạc cấp độ super master tại website có tên 3in1bet.com với nhiều đường dẫn khác nhau và thường xuyên thay đổi. Tài khoản này có hạn mức tín dụng là 1 triệu điểm. Mức tín dụng tính trong một ngày từ 12 giờ trưa hôm trước đến 12 giờ trưa hôm sau. Hết một ngày, phần mềm sẽ tự động cấp lại đủ hạn mức tín dụng cho tài khoản. Công và Vinh thỏa thuận 1 điểm (cách gọi khác là đô) quy đổi bằng 3.000 đồng. Thứ 2 hằng tuần, các bên sẽ chốt điểm thắng thua, thanh toán với nhau bằng tiền mặt.

Công việc xong xuôi, Vinh thuê Long quản lý tài khoản "htsd" với nhiệm vụ chia tài khoản này thành nhiều tài khoản cấp độ thấp hơn, có hạn mức tín dụng nhất định, thêm điểm vào các tài khoản khi được yêu cầu, tổng kết thắng thua của các tài khoản để Vinh thanh toán. Cùng với đó, Vinh thuê Đạt trực tiếp thanh toán tiền thắng thua trong việc tổ chức đánh bạc. Với công việc trên, Long và Đạt được Vinh trả tiền công 10 triệu đồng/người/tháng.

Tháng 3.2020, Vinh tiếp tục liên hệ với Công để lấy một tài khoản cá độ bóng đá tại website có tên bong88.com và được cấp cho tài khoản cấp độ super master là "SSD8S", Vinh dùng tên "vvv6789" đăng nhập. Tài khoản này có hạn mức 1 triệu điểm và thỏa thuận 1 điểm bằng 5.000 đồng.

Từ các tài khoản chính, các đối tượng cầm đầu tạo thành tài khoản cấp độ 1 rồi lại tiếp tục phân chia thành cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4. Số tiền tương ứng với số điểm ở mỗi cấp độ cũng tăng theo. Tài khoản cấp độ 4 có thể giao đến các con bạc có giá trị 1 điểm bằng 50.000 đồng. Tại thời điểm bị bắt, cơ quan công an làm rõ có 293 con bạc sử dụng tài khoản đăng nhập vào hệ thống của Vinh để cá độ bóng đá. Người cá độ chủ yếu ở trong tỉnh và một số khác ở Hưng Yên và Hải Phòng.

Kết quả điều tra cho thấy từ ngày 1.7 đến ngày 9.8.2020, các đối tượng Vinh, Long, Đạt tổ chức đánh bạc với tổng số tiền gần 87 tỷ đồng. Thắng tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 22,2 tỷ đồng, Tường gần 14,6 tỷ đồng, Lập gần 8,5 tỷ đồng, Đức hơn 8,5 tỷ đồng, Hoàng hơn 3,3 tỷ đồng, Thông hơn 936 triệu đồng, Thức hơn 678 triệu đồng.

Theo cán bộ điều tra, chỉ hơn một tháng và mới làm rõ được một số đối tượng tham gia cá độ nhưng đã có số tiền giao dịch rất lớn như trên. Nếu tính từ khi đường dây này đi vào hoạt động đến thời điểm bị bắt, số tiền giao dịch của đường dây này có giá trị cả nghìn tỷ đồng.

DANH TRUNG