Lập 'công ty ma' để lừa 3.000 người chiếm đoạt 25 tỉ đồng

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Điều 174 BLHS.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Các đối tượng nói trên gồm: Võ Vi Ny (SN 1992); Trần Văn Thể (SN 1995); Võ Thị Hàn Ni (SN 1999); Nguyễn Thị Minh Thùy (SN 2000); Phạm Thị Bích Thảo (SN 1995, cùng trú tại Tp.Hồ Chí Minh); Võ Vi Nô (SN 1988, trú tại tỉnh Bình Định) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1989, trú tại tỉnh Long An).

Ngoài tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, hai đối tượng Võ Vi Ny và Võ Vi Nô còn bị khởi tố thêm về tội “Đưa hối lộ”, theo quy định tại Điều 364 BLHS. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND TP Gia Nghĩa phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny đã tự thành lập các công ty (Hồng Phúc, Bảo Phong, Việt Nhật), không đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khám xét nơi hoạt động của các đối tượng.

Ny tự xưng là Giám đốc công ty rồi tuyển dụng hơn 60 nhân viên và thành lập ra các bộ phận để giúp việc cho Ny thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm các bộ phận: Tìm kiếm và mua thông tin bị hại; gọi điện tiếp cận và cài bẫy bị hại; kế toán và kho…

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Võ Vi Ny và Nguyễn Thị Tuyết Trinh xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết để chỉ đạo nhân viên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên không gian mạng.

Cụ thể, nhân viên do Ny tuyển dụng sẽ gọi điện thoại cho khách hàng giới thiệu đang làm việc tại các công ty nói trên. Những người này cho biết công ty đang liên kết với một số bệnh viện có uy tín để tiếp cận và giới thiệu chương trình “tặng” thực phẩm chức năng cho bệnh nhân và chỉ phải đóng phí vận chuyển.

Nhiều đối tượng liên quan đến vụ án bị khởi tố.

Sau khi đồng ý, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm kèm theo hóa đơn và 1 phiếu ghi nội dung “chúc mừng bạn đã đủ điều kiện tham gia chương trình trúng thưởng 100% với giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng”.

Khi khách nhận được hàng, nhân viên sẽ điện thoại thông báo cho khách hàng biết đã trúng thưởng một sản phẩm nào đó có giá trị đến 100 triệu đồng. Nếu khách hàng đồng ý nhận thưởng thì nhân viên sẽ yêu cầu khách hàng đóng một số tiền nhất định với lý do hợp lý như chi phí xác nhận thông tin người nhận thưởng, chi phí lấy mã số xuất kho, thuế hải quan để vận chuyển, phí thủ tục xác nhận hợp đồng hình ảnh…

Mỗi lần đóng tiền thì số tiền sẽ tăng dần và khách hàng sẽ được tặng thêm một phần quà (phần quà này được ghi trên hóa đơn bán hàng gửi kèm theo quà tặng để khách hàng ký nhận, mục đích hợp thức hóa số tiền khách hàng phải trả).

Khi khách hàng không có khả năng đóng thêm tiền thì nhân viên sẽ gọi điện thông báo hủy bỏ kết quả trúng thưởng do không thực hiện hết các thủ tục để nhận quà và chiếm đoạt số tiền đã đóng của khách hàng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023, Võ Vi Ny cùng các đối tượng trên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng 3.000 người dân trên địa bàn toàn quốc, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 25 tỉ đồng.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật trong quá trình điều tra.

Khi cơ quan Công an vào cuộc xác minh, Ny và Nô đã chủ động liên hệ với cán bộ tổ công tác Công an Tp.Gia Nghĩa để gợi ý đưa tiền "bồi dưỡng” cho tổ công tác để được bỏ qua vụ việc...

Qua đấu tranh, Công an TP Gia Nghĩa đã phối hợp với công an địa phương đồng loạt làm việc với hơn 50 đối tượng và khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại TP HCM, tỉnh Đắk Lắk... .

Qua đó, thu giữ 157 điện thoại di động, 38 máy tính xác tay, 1 máy tính bảng, 01 máy tính để bàn, 3 CPU, 3 máy in, 1 máy đếm tiền, 2 con dấu, nhiều sổ sách, tài liệu liên quan, 764 triệu đồng và gần 30 tấn hàng hóa phục vụ việc lừa đảo..../.

Nguyễn Chính