Khởi tố vụ sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn

Hai đối tượng Quách Thị Thu Hồng và Trương Thế Bảo bị tạm giam 4 tháng. Ảnh: BẢO AN

Trước đó, trong 2 ngày 23 và 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an TP Tuy Hòa phá thành công chuyên án, triệt xóa 3 điểm sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả trên địa bàn TP Tuy Hòa; thu giữ 5.581 can/chai, tương đương hơn 15.710 lít dầu nhớt giả thành phẩm cùng nhiều công cụ, phương tiện để sản xuất, mua bán dầu nhớt giả, trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Các lực lượng cũng đã mở rộng chuyên án, tổ chức truy thu số hàng giả do các đối tượng phân phối tại 11 cửa hàng trong và ngoài tỉnh; xác minh tại nhiều địa phương như Long An, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh để làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng liên quan. Căn cứ kết quả xác minh, chứng cứ thu thập được, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Quách Thị Thu Hồngvà Trương Thế Bảo để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo Kết quả điều tra bước đầu, năm 2023, Quách Thị Thu Hồng và Trương Đình Bảo có ý định sản xuất nhớt giả để bán kiếm lời nên đã tìm hiểu thông tin qua mạng xã hội, biết được ở TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) có bán nhớt phuy loại 200 lít không có nhãn hiệu, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ với giá từ 4,5 đến 5 triệu đồng/phuy.

Số dầu nhớt giả chứa tại kho, bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: BẢO AN

Sau khi thống nhất số lượng, đơn giá, Hồng sử dụng tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng MSB chi nhánh Phú Yên và tài khoản của Bảo mở tại Ngân hàng MSB để chuyển khoản thanh toán cho đầu mối cung cấp dầu nhớt phuy ở TP Biên Hòa.

Hồng và Bảo thuê xe vận tải Tý Nhông để vận chuyển hàng từ TP Biên Hòa về cất giữ tại nhà; tự mua can chứa nhớt các loại 1L, 4L, 18L để sang chiết, thêm một số chất phụ gia vào số lượng nhớt nhập từ Đồng Nai, rồi tự thiết kế nhãn các loại nhớt khác nhau để dán lên can nhựa và bán lẻ cho khách hàng thu lợi bất chính.

Qua khám xét, lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng Lưu Quỳnh Mi (SN 1979, địa chỉ: SH35 APEC Hùng Vương, phường 7, TP Tuy Hòa) cất giữ 2.229 can/chai, tương đương hơn 23.419 lít dầu nhớt nhãn hiệu Yamaha, Castrol, Shell, Honda không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, trị giá hơn 400 triệu đồng; đối tượng Đặng Thị Hiền (SN 1986, địa chỉ: thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) cất giữ 600 can/chai, tương đương 2.355 lít dầu nhớt nhãn hiệu Mobil, Castrol, Shell, Diesel... không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 143 triệu đồng.

KHANG ANH