Hai anh em lập dự án ma, lừa bán đất chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng

Theo cáo trạng, thông qua việc kinh doanh mua, bán đất, Phạm Quang Vũ và em gái là Phạm Thị Thu Thủy quen biết với Trần Minh Sáng, Phan Xô Đa và Trần Thị Xuyến. Từ khoảng đầu năm 2018, Vũ đã nhiều lần đặc cọc mua đất nông nghiệp có diện tích lớn trên địa bàn huyện Hóc Môn, TP.HCM rồi thuê các công ty đo vẽ phân lô giao lại cho Thủy, Sáng, Đa và Xuyến rao bán và ký hợp đồng nhận cọc với khách hàng.

Từ tháng 1/2018 đến tháng 7/2018, Vũ, Thủy giao tiền cho Sáng, Đa và Xuyến ký hợp đồng đặt cọc (viết tay) mua đất của các chủ đất tại ấp 4, ấp 5, xã Đông Thạnh và Ấp 2, xã Nhị Bình cùng thuộc huyện Hóc Môn.

Tất cả các hợp đồng đặt cọc đều thỏa thuận thời gian từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2018 sẽ ký hợp đồng công chứng mua bán và giao đủ tiền mua đất còn lại. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng đặt cọc mua đất, đến thời hạn thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng, Vũ đều không thực hiện.

Bị cáo Thủy và Vũ tại phiên tòa.

Mặc dù, chỉ mới đặt cọc tiền mua đất và chưa hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất với các chủ đất theo quy định nhưng Vũ đã thuê các công ty có chức năng đo vẽ sơ đồ quy hoạch, sơ đồ nhà đất, vẽ thành các bản vẽ phân lô đất nền dựa trên các bản photocopy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất rồi giao cho Sáng cùng nhiều người môi giới để chào bán.

Khi có khách hàng đồng ý mua, tùy theo từng thửa đất được phân lô mà Vũ, Thủy, Sáng, Đa, Xuyến hẹn khách mua đất đến Văn phòng Công chứng Quận 12 hoặc Văn phòng Công chứng Đất Việt để giao dịch với khách hàng.

Tai đây, Thủy, Sáng, Đa, Xuyến đưa cho khách hàng xem các giấy tờ về phân lô, phiếu đăng ký đã gửi Phòng Tài Nguyên Môi Trường, hợp đồng cọc mua đất với chủ đất để khách hàng tin tưởng ký hợp đồng đặt cọc.

Đồng thời, hứa hẹn với khách hàng trong thời hạn 4 đến 7 tháng kể từ ngày nhận tiền cọc, bên bán sẽ có nghĩa vụ hoàn thiện thủ tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, làm đường theo bản vẽ, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua.

Thủy, Sáng, Đa, Xuyến hẹn nhân viên Văn phòng Thừa phát lại của huyện Bình Chánh và Văn phòng Thừa phát lại quận Bình Tân đến các Văn phòng công chứng trên để lập vi bằng về việc giao nhận tiền.

Sáng có nhiệm vụ kiểm, đếm tiền cọc rồi cùng Thủy, Đa, Xuyến giao lại cho Vũ tiền nhận cọc, vi bằng, hợp đồng đặt cọc đã nhận từ khách hàng.

Với phương thức thủ đoạn trên, từ tháng 1/2018 đến tháng 7/2018, Vũ đã chỉ đạo cho Thủy, Đa, Xuyến đứng ra ký hợp đồng nhận cọc bán đất không thuộc quyền sở hữu của mình cho 121 khách hàng và chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng.

Đối với Phan Xô Đa và Trần Thị Xuyến, Trần Minh Sáng, Cơ quan điều tra xác định chưa đủ cơ sở xử lý ba đối tượng này về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phong Vân