Giăng bẫy từ sàn giao dịch ngoại hối quốc tế 'ảo'

Các bị cáo chờ tòa nghị án. Ảnh: Nhật Nam

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Thị Thái, SN 1985, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Tống Văn Thắng, SN 1988, cựu cán bộ công an, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội; cùngNguyễn Ngọc Lương, SN 1991, trú tại quận 12, TP Hồ Chí Minh; Vũ Đình Hùng, SN 1983, trú tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, tháng 3/2018, Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng và Nguyễn Ngọc Lương cùng nhau tạo lập ra sàn giao dịch Rforex, giả là sàn giao dịch ngoại hối quốc tế.Trong đó, Vũ Đình Hùng chịu trách nhiệm kỹ thuật, hoàn thiện các chức năng, giao dịch phần mềm. Mạnh Hùng tìm kiếm khách hàng và thanh toán các chi phí phát sinh. Lương được thuê để viết mã code với tiền công 20 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, Vũ Đình Hùng mua tên miền Rforex.com, thuê máy chủ đặt tại Mỹ, làm hồ sơ đứng tên đại diện Công ty Rforex LTD có địa chỉ tại London (Anh) rồi thuê phần mềm Meta Trader 5 (MT5).Sau khi tạo lập thành công website, khoảng tháng 3/2018, sàn Rforex được đưa vào hoạt động. Nhóm này thống nhất cắt 40% cho đại lý (IB) để phát triển khách hàng, còn 60%, nhóm chia nhau.

Phạm Thị Thái là một đại lý của sàn này, Thái lấy tên Anna, thuê trụ sở, đăng thông tin tuyển dụng nhân viên và đào tạo để lôi kéo khách hàng tham gia sàn Rforex thông qua danh nghĩa công ty TNHH Five Tech Media. Thái quy định mức hoa hồng nhân viên được được hưởng từ 1-5%/số tiền khách hàng nạp vào nhằm thúc đẩy việc tìm kiếm khách hàng.

Tháng 7/2018, Thái chính thức tham gia với nhóm của Hùng với vai trò quản trị sàn. Còn Tống Văn Thắng, tình nhân của Thái (có hai con chung) cung cấp thông tin danh sách khách hàng để Thái mời chào tham gia. Sau khi bàn bạc với bị cáo Thắng, Thái nhận chuyển nhượng quyền chủ sàn Rforex từ Vũ Đình Hùng và Phạm Mạnh Hùng với giá 20.000 USD. Thái được bàn giao đầy đủ quyền quản trị sàn Rforex như điều chỉnh số tiền nạp vào, đặt lệnh giao dịch, chặn kết nối đường truyền…

Đầu năm 2020, chị Hoàng Thúy Q, SN 1973, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đồng nghiệp của Thắng, được bị cáo giới thiệu về sàn Rforex rằng đây là sàn uy tín, bản thân Thắng cũng tham gia đầu tư và có lợi nhuận cao. Thắng cho chị Q xem tài khoản của mình có số dư hơn 52.000 USD khiến chị Q tin tưởng lập tài khoản chơi forex.

Cơ quan công an làm rõ, từ ngày 16/4/2020 đến ngày 9/11/2020, chị Q đã nạp hơn 8,2 tỷ đồng vào tài khoản trên để chơi forex. Thái và Thắng đã bàn bạc với nhau dùng tài khoản quản trị để tắt truy cập khiến tài khoản của chị Q bị ngừng giao dịch, sau đó nhờ Mạnh Hùng và Đình Hùng dùng quyền quản trị, đặt 86 lệnh khiến chị Q bị “cháy” tài khoản. Số tiền chị Q bị chiếm đoạt là hơn 7,8 tỷ đồng.

Khi chị Q hỏi thì Thái đổ lỗi hệ thống lỗi do ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó Thái cắt đứt liên lạc với chị Q. Chị N khai, tham gia sàn Rforex từ tháng 6/2019, chịnộp hơn 394 triệu đồng vào tài khoản. Sau đó, tài khoản của chị N không truy cập được và bị can thiệp 93 lệnh từ tài khoản quản trị làm cháy tài khoản của chị N.

Cơ quan công an kết luận, ngày 2/4/2021, Cục Đối ngoại, Bộ Công an cung cấp thông tin của cơ quan Phòng chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) thể hiện Rforex là công ty TNHH tư nhân do Vũ Đình Hùng làm Giám đốc.

Ngoài ra, Vũ Đình Hùng, Mạnh Hùng, Lương cùng một số cá nhân khác còn tạo lập, vận hành sàn forex trên các website khác như Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com…Cơ quan điều tra đã tìm khách hàng bị chiếm đoạt tiền trên các sàn giao dịch trên nhưng đến nay chưa xác định được ai là bị hại. Do đó, cơ quan công an đã tách rút tài liệu để xử lý sau.

Phiên tòa kéo dài nhiều ngày.

Nhật Nam