Giám đốc lừa hàng trăm tỷ đồng của 2 ngân hàng được giảm án

Sau phiên tòa xét đơn kháng cáo, ngày 20/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã đưa ra phán quyết phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Anh Quang (sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư Minh Quang) và 3 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 11/2019, tòa sơ thẩm tuyên phạt ông Quang mức án 19 năm tù về tội danh nêu trên. Các bị cáo Lê Sỹ Dũng (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty CP Đầu tư dầu khí và khoáng sản quốc tế - PASC) bị phạt 13 năm tù; Trần Văn Biển (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Dầu khí Việt) 10 năm tù; Nguyễn Văn Trọng (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt) lĩnh án 17 năm tù.

Bản án của TAND Hà Nội cho thấy ngoài Công ty Minh Quang được thành lập năm 2004, giai đoạn 2007-2009, ông Quang còn thành lập, chỉ đạo điều hành và thuê 3 bị cáo làm giám đốc các công ty còn lại.

4 bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: N.T.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 6/2012, bị cáo Quang đã chỉ đạo các đồng phạm sử dụng các pháp nhân trên, ký nhiều hợp đồng và chứng từ mua bán hàng hóa khống (khí gas hóa lỏng) lòng vòng. Mục đích để Quang sử dụng làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay, từ đó vay tiền của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau khi phía nhà băng giải ngân, Công ty Minh Quang không sử dụng tiền như thỏa thuận, mà chuyển tiền qua các công ty, trả khoản vay trước đó tại ngân hàng khác, hoặc rút tiền mặt chi tiêu, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Tại VIB, từ tháng 12/2009 đến tháng 6/2010, ngân hàng đã thực hiện cho Công ty Minh Quang vay gần 183 tỷ đồng và hơn 1,3 triệu USD, được giải ngân theo 13 khế ước nhận nợ. Đến thời điểm khởi tố vụ án, Công ty Minh Quang còn nợ gốc tại VIB Sở giao dịch là 93,1 tỷ đồng. Sau khi đã trừ đi các khoản thu từ việc xử lý tài sản đảm bảo, dư nợ gốc của công ty tại nhà băng là hơn 82 tỷ đồng.

Còn tại SeABank Hai Bà Trưng, trong các năm 2007-2010, Minh Quang ký 4 hợp đồng tín dụng với nhà băng để vay vốn ngắn hạn. Trong những lần nhận nợ đầu tiên, công ty này thanh toán tiền cho khách hàng, mua hàng hóa và trả nợ đầy đủ. Nhưng từ khoản vay thứ 4 với số tiền 30 tỷ đồng, công ty trên đã sử dụng tiền để tất toán khoản vay cũ, đáo nợ.

Theo bản án, với những thủ đoạn nêu trên, bị cáo Nguyễn Anh Quang và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng và 1,2 triệu USD của SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng. Năm 2016, ngân hàng đã bán nợ cho một công ty khác và nhận tiền. Do đó, cơ quan tố tụng xác định nhóm Công ty Minh Quang không còn dư nợ tại nhà băng này.

Sau khi xem xét, TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của 4 bị cáo. Tòa tuyên Nguyễn Anh Quang được giảm còn 14 năm tù; Lê Sỹ Dũng còn 11 năm tù; Trần Văn Biển được giảm còn 8 năm tù. Bị cáo còn lại là Nguyễn Văn Trọng được giảm còn 13 năm 6 tháng tù.

Hoàng Lam