Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại Thụy Sỹ

Trong hai năm qua, Credit Suisse đã hứng chịu hàng loạt tin xấu và vụ kiện ra tòa là vụ mới nhất trong chuỗi bê bối.

Trụ sở ngân hàng Credit Suisse tại Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: EPA/TTXVN

Trụ sở ngân hàng Credit Suisse tại Zurich, Thụy Sĩ. Ảnh: EPA/TTXVN

Credit Suisse đối mặt với cáo buộc rửa tiền tại tòa án Thụy Sỹ khi một cựu giám đốc quan hệ khách hàng của ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sỹ được cho là không ngăn chặn hành vi rửa tiền đến hàng triệu euro của những khách hàng buôn ma túy người Bulgaria.

Credit Suisse cũng bị cáo buộc đóng một phần trong vụ việc và là ngân hàng lớn của Thụy Sỹ đầu tiên xuất hiện trong một phiên tòa xét xử rửa tiền ở nước này. Trong một tuyên bố với hãng tin Reuters, Credit Suisse bác bỏ mọi cáo buộc và tin rằng nhân viên cũ của mình vô tội.

Các công tố viên cho rằng Credit Suisse đã không thực hiện tất cả các bước cần thiết để ngăn chặn một cựu đô vật người Bulgaria bị cáo buộc buôn ma túy cất giấu và rửa tiền 146 triệu

CHF (158 triệu USD) bao gồm một lượng lớn tiền mặt trong vali, từ năm 2004 đến năm 2008.

Trong hai năm qua, Credit Suisse đã hứng chịu hàng loạt tin xấu và vụ kiện ra tòa là vụ mới nhất trong chuỗi bê bối khiến ngân hàng 166 năm tuổi chao đảo từ thất bại này đến thất bại khác.

Đầu tiên là một vụ bê bối gián điệp của công ty liên quan đến các giám đốc điều hành cấp cao, sau đó là sự tham gia của Credit Suisse với công ty tài chính Greensill Capital.

Tố Uyên (P/v TTXVN tại Geneva)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/credit-suisse-doi-mat-voi-cao-buoc-rua-tien-tai-thuy-sy/231169.html