Chủ đường dây hụi ảo lừa hơn 10 tỉ đồng không có động thái khắc phục
Theo HĐXX, trong quá trình điều tra, truy tố và tại tòa, chủ đường dây hụi ảo không có một động thái nào tác động gia đình khắc phục thiệt hại đã gây ra.
Ngày 25-3, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Dần (61 tuổi, trú thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bị cáo Dần phải bồi thường hơn 10 tỉ đồng khi lập các đường dây hụi ảo để chiếm đoạt của 51 bị hại.
Bị cáo Bùi Thị Dần nghe tuyên án.
Theo cáo trạng, Dần làm nghề buôn bán tạp hóa tại Chợ 28, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam nên quen biết nhiều người trong thị trấn và các xã lân cận.
Từ năm 2013, Dần đã lập ra nhiều dây hụi do bản thân làm chủ, tổ chức chơi hụi với nhiều người. Ban đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, Dần thu tiền và trả đầy đủ cho những người chơi.
Ngoài chơi hụi, Dần còn vay mượn tiền của nhiều người với lãi suất từ 2% đến 6%/tháng để buôn bán.
Sau đó, do làm ăn thua lỗ nên Dần phải vay tiền của người sau để trả cho người trước. Đến khoảng tháng 5-2018, do không còn khả năng trả nợ, muốn có tiền để trả nợ nên Dần đã lập ra các dây hụi ảo nhằm chiếm đoạt tiền của người chơi.
Đến đầu tháng 8-2019, Dần không còn khả năng trả tiền hụi nữa nên đã đi khỏi địa phương, khoảng 20 ngày sau thì đến cơ quan công an trình diện.
Toàn bộ số tiền hơn 10 tỉ đồng Dần chiếm đoạt của 51 người bằng việc lập các dây hụi ảo được dùng để trả nợ đã vay trước đó. Dần còn vay mượn của 31 người với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng.
Tháng 4-2023, Dần bị khởi tố bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bùi Thị Dần bị khởi tố, bắt giam.
Tại tòa, HĐXX nhận định vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đủ năng lực nhận biết hành vi của mình là sai trái nhưng vì lòng tham nên đã thực hiện việc đưa ra các dây hụi ảo chiếm đoạt tiền của các bị hại để trả nợ và phục vụ việc kinh doanh mình. Trong quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo đã không có một động thái nào tác động gia đình khắc phục thiệt hại gây ra.
Bị cáo Dần đã nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác mà mỗi lần đều cấu thành tội phạm nên thuộc trường hợp phạm tội hai lần trở lên, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định.
HĐXX cũng cho biết thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tình hình tội phạm về lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp với mức độ thiệt hại có chiều hướng tăng cao. Vì vậy, cần xử lý với một mức án nghiêm minh, bảo đảm tính răn đe.
Đối với việc vay mượn hơn 20 tỉ đồng của 31 người, cơ quan điều tra xác định việc vay mượn diễn ra theo sự thỏa thuận giữa Dần và những người cho vay, không có hành vi gian dối.
Cụ thể, Dần có ghi lại giấy tờ vay mượn, ký tên rồi đưa người cho vay giữ; vay mượn có tính lãi suất thể hiện trên giấy vay mượn. Sau đó, Dần có trả tiền lãi trong thời gian dài đến khi không còn khả năng trả nữa (không xác định được Dần đã trả được bao nhiêu tiền do khi trả không ghi lại giấy tờ gì). Do đó, việc vay mượn này chỉ là quan hệ dân sự giữa các bên, không có sự việc phạm tội.
