Chủ đất vẽ dự án ''ma'' trên đất lúa, chiếm đoạt 24 tỷ đồng

Ngày 21/5, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Kim Thuận (SN 1991, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Thương Tín Real) và Lê Văn Giang (SN 1989, Phó giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng địa ốc Thương Tín Real) cùng mức án 12 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về dân sự, tòa tuyên buộc Thuận và Giang phải liên đới bồi thường số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Ngô Kim Thuận và Lê Văn Giang tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 31/10/2001,Trương Thị Kim Huy được UBND Quận 9 (nay là TP.Thủ Đức) cấp Giấy chứng nhận QSD đất số 01380 QSDĐ/LT, diện tích 4.792m2, thửa đất số 1052, tờ bản đồ số 6 tại phường Long Trường, mục đích sử dụng đất là trồng lúa.

Ngày 12/12/2018, bà Hà Thị Thanh - GĐ Công ty Lawstar, ủy quyền cho phó giám đốc công ty này đứng ra ký hợp đồng dịch vụ với ông Trương Ngọc An (chồng bà Kim Huy) lập các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và phân lô hộ lẻ với giá dịch vụ 4,55 tỷ. Tổng cộng theo tiến độ hợp đồng, vợ chồng bà Kim Huy đã thanh toán cho Công ty Lawstar 3,75 tỷ nhưng các thủ tục vẫn chưa thực hiện được. Thửa đất vẫn được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương và phê duyệt đầu tư dự án khu dân cư, không đủ điều kiện để phân phối các sản phẩm bất động sản.

Nhưng ngày 26/12/2018, Trương Thị Kim Huy đã ký hợp đồng ký quỹ và phân phối độc quyền 37 đất nền của thửa đất trên với Công ty Thương Tín Real. Theo ủy quyền của Ngô Kim Thuận, Giám đốc Công ty Thương Tín Real, Lê Văn Giang với vai trò Phó Giám đốc đã ký hợp này. Sau đó, với kinh nghiệm môi giới cùng bản vẽ phân lô và hồ sơ xin chuyển mục đích chưa được duyệt, Công ty Thương Tín Real đặt tên khu đất lúa là dự án Khu dân cư Long Trường Diamond, tiến hành quảng cáo gian dối nhằm thu hút khách hàng.

Với chiêu thức này, từ tháng 1/2019 đến tháng 4/2019, theo ủy quyền của Thuận, Giang cùng với Kim Huy ký 29 hợp đồng đặt cọc bán 29 nền đất với 22 khách hàng, thu tiền từ 30% đến 60% giá trị hợp đồng, tổng cộng thu 27,4 tỷ đồng. Trong đó, Trương Thị Kim Huy chiếm hưởng gần 24 tỷ đồng. Ngô Kim Thuận, Lê Văn Giang hưởng 2,4 tỷ đồng là số tiền chênh lệch môi giới từ việc bán sản phẩm đất nền dự án dân cư.

Quá hạn hợp đồng, Kim Huy cũng như công ty môi giới không tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không hoàn trả tiền theo thỏa thuận cho khách hàng, đã có 18/22 khách hàng tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Kim Huy, Giang và Thuận.

Do Trương Thị Kim Huy không có mặt tại địa điểm cư trú, không xác định rõ Huy đang ở đâu, ngày 14/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Trương Thị Kim Huy, khi nào bắt được sẽ xử lý sau theo luật định.

Hà An